Wuhan Golden Laser Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 30, 2018

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-004

武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十八次会议审议通过，定于 2018 年 2 月 23 日召开公司 2018 年 第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：公司 2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十八次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 2 月 23 日下午 3:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2018 年 2 月 23 日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 2 月 22 日 15：00 至 2018 年 2 月 23 日 15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 8 日（周四）

7、出席对象：（1）截至 2018 年 2 月 8 日（股权登记日）下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6

• 楼会议室

二、会议审议事项

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1、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》

上述议案的具体内容，详见同日披露于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网发布的《公司第三届董事会第二十八次会议决 议公告》、《公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于计提 大额资产减值准备的公告》（公告编号：2018-001、2018-002、2018-003） 等相关公告文件。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《创业板上市 公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于计提大额资产减值准备的议案》	√

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受 托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份 证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印

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件、法人股东证券账户卡。

• 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格

• 式参见附件一）。

• 4、会议登记日：2018 年 2 月 9 日上午 9 时至 12 时、下午 14 时

• 至 17 时。

• 5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

• 1、会议联系人：李丹、石慧

• 2、联系电话： 027-82943465

• 3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮编：

• 430000

• 4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

• 费自理。

• 5、附件：（1）参会股东登记表。

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（3）参加网络投票的具体操作流程

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十八次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

武汉金运激光股份有限公司董事会

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附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证 复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按 自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案例	√
非累积投票提案
1.00	《关于计提大额资产减值准备的议案》	√

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期：2018 年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365220，投票简称：金运投票

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2018 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 22 日（现场 股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 23 日（现 场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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