Wuhan Golden Laser Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 1, 2016

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-018

武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十次会议审议通过，定于 2016 年 3 月 8 日召开公司 2016 年第一次 临时股东大会，会议通知已于 2016 年 2 月 22 日在中国证监会创业板 指定信息披露网站上进行了公告。本次会议将采取现场与网络相结合 的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：公司 2016 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十次会议同意

• 召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间 2016 年 3 月 8 日下午 3:30 分， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 8 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 7 日 15：00 至 2016 年 3 月 8 日 15：00 期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：（1）截至 2016 年 3 月 3 日（股权登记日）下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6 楼会

议室

二、会议审议的事项

• 1、审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

• 2、《关于提名非独立董事候选人的议案》

• 2.1 提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事

• 2.2 提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《公司 关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-009、 2016-010）等相关公告文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市 公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受 托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份 证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印 件、法人股东证券账户卡。

• 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格

• 式参见附件一）。

• 4、会议登记日：2016 年 3 月 4 日上午 9 时至 12 时、下午 14 时

• 至 17 时。

• 5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、参加网络投票的具体操作流程

具体网络投票流程参见附件三。

五、其他事项

• 1、会议联系人：李丹、石慧

• 2、联系电话： 027-82943465

• 3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路 6 号金运激光大厦； 邮编：

430000

• 4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

• 费自理。

• 5、附件：（1）参会股东登记表。

==> picture [120 x 14] intentionally omitted <==

• （3）网络投票的操作流程

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

武汉金运激光股份有限公司董事会

==> picture [103 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证 复印件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光 股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按 自己的意愿投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2	《关于提名非独立董事候选人的议案》	累积投票
2.1	提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事
2.2	提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2016 年 月 日

附注：

1. 董事、监事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权等于其 持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积，股东可将其投票权集中 使用或分散投向各董事、监事候选人，并在投票栏中填写具体的投票股数。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权，否则该等投票视为 无效；股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时，该等投票有效， 但差额部分视为放弃表决权。

1. 除董事、监事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内 相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； “ ”

如欲投票弃权提案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

1. 单位委托须加盖单位公章。

2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操 作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

• 1、投票代码：365220

• 2、投票简称：金运投票

• 3、投票时间：2016 年 3 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案 1，如议案 2 为选举非独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，

2.02 元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：

序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》	1.00
2	《关于提名非独立董事候选人的议案》	累积投票
2.1	提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事	2.01
2.2	提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事	2.02
总议案	全部议案	100

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

人的选举票数。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 7 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 8 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

1）申请服务密码的流程

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

“ ” “ 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉金 运激光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4） 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==