Wuhan Golden Laser Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 27, 2014

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-036

武汉金运激光股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十七次 会议审议通过，定于 2014 年 7 月 22 日召开 2014 年第二次临时股东大会，现将 具体事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

3. 现场会议时间：2014 年 7 月 22 日下午 2:30

4. 现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

5. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2014 年 7 月 22 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 7 月 21 日 15：00 至 2014 年 7 月 22 日 15：00 期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）

6. 公司第二届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

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二、 会议审议的事项

1. 审议《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》 上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。

三、 参加会议对象

1. 截至 2014 年 7 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股 东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理 人身份证、股东证券账户卡。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

3. 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件 一）。

4. 会议登记日：2014 年 7 月 17 日上午 9 时至 12 时、下午 14 时至 17 时。

5. 登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。

五、 其他事项

1. 会议联系人：艾骏

2. 联系电话： 027-82943465

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1. 联系地址：武汉市江岸区石桥一路； 邮编：430000

2. 本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。 5. 附件：1.参会股东登记表。 2.授权委托书。

   • 3.网络投票的操作流程

武汉金运激光股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

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附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码**/**企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证 复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光 股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按 自己的意愿投票。

序号 议案名称 同意 反对 弃权 《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议 1 案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2014 年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2. 单位委托须加盖单位公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操 作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

• 1、投票代码：365220

• 2、投票简称：金运投票

• 3、投票时间：2014 年 7 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00 元代表议

• 案 1，本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》	1.00元

• （3）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1 股表示同意；2 股

• 表示反对；3 股表示弃权；

（4）投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未 参与投票。

二、通过互联网投票的投票程序：

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 7 月 21 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2014 年 7 月 22 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

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1）申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉金 运激光股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4） 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

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