Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 7, 2021

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-001

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 24 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现 发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2021 年 1 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 － － 统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 14 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30， － 下午 1:00 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

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1

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6、股权登记日：2021 年 1 月 7 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2021 年 1 月 7 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举杨红女士为非独立董事

1.2 选举吴昊先生为非独立董事

• 1.3 选举孟凡博先生为非独立董事

1.4 选举夏勇先生为非独立董事

1.5 选举朱晖先生为非独立董事

1.6 选举钟伟刚先生为非独立董事

本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事 6 人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。

• 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

• 2.1 选举王征女士为独立董事

• 2.2 选举马洪先生为独立董事

• 2.3 选举唐斌先生为独立董事

本议案采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资 格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，将提交股东大会进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

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2

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但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

• 3.1 选举李艳华女士为股东代表监事

• 3.2 选举喻英女士为股东代表监事

本议案采取累积投票制表决，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

上述议案经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议、第六届监事会第十 八次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单 独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表 :

表一：本次股	东大会提案编码示例表:
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00均为等额选举
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立 董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举杨红女士为非独立董事	√
1.02	选举吴昊先生为非独立董事	√
1.03	选举孟凡博先生为非独立董事	√
1.04	选举夏勇先生为非独立董事	√
1.05	选举朱晖先生为非独立董事	√
1.06	选举钟伟刚先生为非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董 事的议案》	应选人数（3）人

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3

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2.01	选举王征女士为独立董事	√
2.02	选举马洪先生为独立董事	√
2.03	选举唐斌先生为独立董事	√
3.00	《关于选举公司第七届监事会股东代 表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李艳华女士为股东代表监事	√
3.02	选举喻英女士为股东代表监事	√

四、会议登记等事项

• － －

• 1、登记时间：2021 年 1 月 12 日（上午 8:30 11:30，下午 1:30 4:30）；

• 2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；

• 3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身

• 份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者

• 传真方式办理登记；

• （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

• 者其他授权文件应当经过公证。

• 4、其他事项

• （1）联系方式

• 联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

邮政编码：430200

电话：027-81388855 传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：彭娜、李珍

• （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通

• 等费用自理。

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4

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

• 2、填报选举票数

本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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• － －

• 1、投票时间：2021 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15 9:25，9:30 11:30，

下午 1:00－3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股 份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使 表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

提案编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第七届董事会 非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举杨红女士为非独立董事	√
1.02	选举吴昊先生为非独立董事	√
1.03	选举孟凡博先生为非独立董事	√
1.04	选举夏勇先生为非独立董事	√
1.05	选举朱晖先生为非独立董事	√
1.06	选举钟伟刚先生为非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会 独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举王征女士为独立董事	√
2.02	选举马洪先生为独立董事	√
2.03	选举唐斌先生为独立董事	√
3.00	《关于选举公司第七届监事会 股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李艳华女士为股东代表监事	√
3.02	选举喻英女士为股东代表监事	√

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、上述提案 1.00、2.00、3.00 采取累积投票制表决，填报投给某候选人的选举票数； 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积；股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该 候选人投 0 票；

• 3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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