Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 4, 2020

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-038

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时 股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项 公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：2020 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 － － 统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:30 11:30，下午 1:00 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年 6 月 16 日（星期二）

• 7、出席对象

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（1）截至 2020 年 6 月 16 日下午 3：00，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

4、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

• 5、《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第 十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6 月 5 日刊登于《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 1、议案 2、议案 3 均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果 单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表 :

表一：本次股	东大会提案编码示例表:
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案（以下所有提案）	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉	√

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2

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	的议案》
2.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的 议案》	√
3.00	《关于修订<公司监事会议事规则>的议 案》	√
4.00	《关于为董事、监事及高级管理人员购买 责任险的议案》	√
5.00	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪 酬管理办法>的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020 年 6 月 19 日（上午 8：30-11：30，下午 1：30-4：30）；

• 2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；

• 3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身

份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者

• 传真方式办理登记；

• （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

• 者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

（1）联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

邮政编码：430200 电话：027-81388855 传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com 联系人：彭娜、李珍

• （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通

• 等费用自理。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

• 2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 6 月 23 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30，下午

1:00 至 3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股 份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使 表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案（以下所有提案）	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订<公司股东大会议事规 则>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司监事会议事规 则>的议案》	√
4.00	《关于为董事、监事及高级管理人 员购买责任险的议案》	√
5.00	《关于修订公司<董事、高级管理 人员薪酬管理办法>的议案》	√

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、上述非累积投票提案，在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只

• 能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为 对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

• 3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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