Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2012-028

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的 通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，根据《公司 章程》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

• 公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2012 年 8 月 13 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2012 年 8 月 12 日－2012 年 8 月 13 日。其中，通过深 － 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 13 日 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012 年 8 月 12 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2012 年 8 月 6 日（星期一）。

• 6、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的

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关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2012 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点： 武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子 6 号楼 2 号会议室。

二、会议审议的事项

• 1、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案的内容详见 2012 年 7 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

其中议案 2 需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年 8 月 10 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

• 2、登记地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子技术股份有

限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

• 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；

• （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

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者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362194

• 2、投票简称：凡谷投票

• 3、投票时间：2012 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“凡谷投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别

申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00元
1	《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》	1.00元
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

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关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 8 月 12 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2012 年 8 月 13 日（现场股东大会召开结束 当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书” 或“ 深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密 码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、股东出席会议的食宿费、交通费自理；

2、联系方式：

通信地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子

邮政编码：430200

电话：027-5983 0202

传真：027-5983 0204

联系人：汪青、李珍

六、备查文件

《公司第四届董事会第五次（临时）会议决议》。

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关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会 二〇一二年八月八日

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附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份 有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。具体情况如下：

序 号	审议事项		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

填表说明 ：

请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞 成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为 对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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