Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 26, 2008

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：临 2008-045

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第九次董事会会 议于 2008 年 12 月 26 日召开，会议决议于 2009 年 1 月 17 日召开公司 2009 年 第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一 ( ) 会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2009 年 1 月 17 日（星期六）上午 8:00，会期半天

3、股权登记日：2009 年 1 月 12 日

• 4、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区森林大道（珞瑜东路）42 号武

• 汉凡谷电子技术股份有限公司电装大楼四楼一号会议室

5、召开方式：现场投票方式

(二) 参加会议的人员

1、截至 2009 年 1 月 12 日下午 15:00 点，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(三) 会议审议的事项

• 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案表决时适用累积

投票制；

• 1.01 候选人孟庆南先生；

• 1.02 候选人王丽丽女士；

• 1.03 候选人孟凡博先生；

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关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

1.04 候选人王凯先生；

1.05 候选人黄勇先生；

• 1.06 候选人汪青女士。

• 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，该议案表决时适用累积投

票制；

2.01 候选人马洪先生；

• 2.02 候选人李燕萍女士；

• 2.03 候选人王征女士。

• 3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，该议案表决时适用累

积投票制；

• 3.01 候选人熊芳女士；

• 3.02 候选人荆剡林先生。

• 4、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案经 2008 年 10 月 23 日召开的公司

• 第二届董事会 2008 年第四次临时会议审议通过。

• (四) 参会股东登记办法

• 1、登记时间：2009 年 1 月 14 日（上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00）

• 2、登记地点：湖北省武汉市洪山区森林大道 42 号武汉凡谷电子技术股份有

限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样

3、登记方式：

• 3.01 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• 3.02 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• 3.03 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证

原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• 3.04 异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

• (五) 注意事项

• 1、股东出席会议的食宿费、交通费自理；

• 2、联系方式：

通信地址：湖北省武汉市洪山区森林大道 42 号

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关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

邮政编码：430074 电话：027-5983 0202 传真：027-5983 0204 联系人：高岩、李珍 特此通知。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 二〇〇八年十二月二十七日

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关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一 ( ) 表决指示

• 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 候选人孟庆南先生（同意 票）；

1.02 候选人王丽丽女士（同意 票）；

1.03 候选人孟凡博先生（同意 票）；

1.04 候选人王凯先生（同意 票）；

1.05 候选人黄勇先生（同意 票）；

1.06 候选人汪青女士（同意 票）。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 候选人马洪先生（同意 票）；

2.02 候选人李燕萍女士（同意 票）；

2.03 候选人王征女士（同意 票）。

• 3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 候选人熊芳女士（同意 票）；

3.02 候选人荆剡林先生（同意 票）。

4、《关于修改<公司章程>的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

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委托日期： 年 月 日

• *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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