Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 7, 2008

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：临 2008-004

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次董事会会议于 2008 年 1 月 5 日召开，会议决议于 2008 年 1 月 23 日召开公司 2008 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）召开时间：2008 年 1 月 23 日（星期三）上午 9:30

• （三）股权登记日：2008 年 1 月 18 日

• （四）现场会议召开地点：武汉市洪山区森林大道 42 号武汉凡谷电子技术股份有限

• 公司电装大楼四楼 1 号会议室

（五）召开方式：现场投票方式

二、参加会议的人员

1、截至 2008 年 1 月 18 日下午 15:00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

• 三、会议审议的事项

• 1、审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

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• 3、审议《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司申请变更工商登记资料的议案》；

• 4、审议《关于确定武汉凡谷电子技术股份有限公司 2007 年年度财务报告审计费用

的议案》。

四、参会股东登记办法

• 1、登记时间：2008 年 1 月 21 日（上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

• 2、登记地点：

• 武汉市洪山区森林大道 42 号武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明

• “参加股东大会”字样。

  • 3、登记方式：

  • （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

• 账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  • （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、

• 股东账户卡和持股证明进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

  • 五、注意事项

  • 1、股东出席会议的食宿费、交通费自理。

  • 2、联系方式：

通信地址：武汉市洪山区森林大道 42 号

邮政编码：430074

电话：027-59830202 传真：027-59830204

联系人：高岩

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

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2008 年 1 月 8 日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

• 1、审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；

• 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司申请变更工商登记资料的议案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、审议《关于确定武汉凡谷电子技术股份有限公司 2007 年年度财务报告审计费 用的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

• 是 □ 否 □

• 三、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

• *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 注：1、 股东请在选项中打√；

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2、 每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

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