WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号 2026-018

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2026 年 03 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司的董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数（11）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
2.11	发行上市中介机构选聘	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有 效期的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士办理与公司发行H股股票并上市有关 事项的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司境外公开发行H股股票募集 资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分 配方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市	非累积投票提案	√作为投票对象的子议

	后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议 事规则（草案）的议案》		案数（3）
8.01	《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程 （草案）》（H股发行上市后适用）	非累积投票提案	√
8.02	《武汉帝尔激光科技股份有限公司股东会 议事规则（草案）》（H股发行上市后适 用）	非累积投票提案	√
8.03	《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 议事规则（草案）》（H股发行上市后适 用）	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订公司H股发行上市后适用的 〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司聘请H股发行及上市的审计 机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的 议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说 明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

以上议案已经公司于 2026 年 03 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 13 日刊登在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00 至 8.03 为特别决 议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之 二以上表决通过。

本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计 及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 03 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00）

• 2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室。 3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书（详见：附件 1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书（详见：附件 1）。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或 传真方式须在 2026 年 03 月 26 日 17:30 之前送达公司，邮寄地址：武汉东湖新 技术开发区九龙湖街 88 号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078， 来信请注明“2026 年第二次临时股东会”字样，登记表详见附件 2。

4、会议联系方式：

联系人：严微

联系电话：027-87922159 传真号码：027-87921803

电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn

• 5、其他注意事项

本次股东会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

附件：

1. 《授权委托书》

2. 《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会股东 登记表》

3. 3.《参加网络投票的具体操作流程》

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会 2026 年 03 月 13 日

附件 1

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 女士/先生（身份证号码： ）代表本人 （本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权 依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署 本次股东会需要签署的相关文件。

本人（本公司）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内 容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行上市中介机构选聘	√
3.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效	√

	期的议案》
4.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士办理与公司发行H股股票并上市有关事 项的议案》	√
6.00	《关于公司境外公开发行H股股票募集资 金使用计划的议案》	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配 方案的议案》	√
8.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市后 生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事 规则（草案）的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
8.01	《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程 （草案）》（H股发行上市后适用）	√
8.02	《武汉帝尔激光科技股份有限公司股东会 议事规则（草案）》（H股发行上市后适 用）	√
8.03	《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 议事规则（草案）》（H股发行上市后适 用）	√
9.00	《关于修订公司H股发行上市后适用的 〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》	√
10.00	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机 构的议案》	√
11.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的 议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说 明书责任保险的议案》	√

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）______

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_________

委托人股票账号：___________

委托人持股数：____________股

受托人姓名（签字）：_______

受托人身份证号码：_______

委托日期：_________

备注：

• 1．如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事

• 项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决，其行 使表决权的后果均由本人/本公司承担。

• 2．本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

• 3．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

• 4.委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），单位委托必须加盖单

• 位公章。

附件 2

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称 股东身份证号码/统一社会信用代码 联系地址 联系电话 股东账户号码 持股数量 是否本人参会 备注

• 注：1.请用正楷字填写完整的股东名称。

• 2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：350776

• 2．投票简称：帝尔投票

• 3．填报表决意见或选举票数：

本次临时股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 30 日（星期一）上午

9:15，结束时间为 2026 年 3 月 30 日下午 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。