WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 17, 2021

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2021-071 债券代码：123121 债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债

• 2、调整前转股价格：人民币 192.70 元/股

• 3、调整后转股价格：人民币 192.24 元/股

• 4、转股价格调整的生效日期：2021 年 11 月 19 日

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特定对象发行 840 万张可转换公司债券。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。根据《武汉帝尔激光科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债的 转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。现将有关事项说明如下：

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、 增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发行的可转 债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为 92 名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04 万股，授予价格（调整后）为 89.07 元/ 股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2021 年 11 月 19 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 105,800,240 股增加至 106,270,640 股。具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝 尔转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应调整公式进行调整，调整如下： P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）=（192.70+89.07*0.44%）/（1+0.44%）≈192.24 元 /股

其中：调整前转股价 P0 为 192.70 元/股，增发新股价 A 为 89.07 元/股，每股增 发新股率 K 为 0.44%（470,400.00 股/105,800,240.00 股，以新增股份登记前的总股数 105,800,240 股为计算基础）。

综上，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。调整后的转 股价格自 2021 年 11 月 19 日起生效。

目前“帝尔转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日