WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2021-057

武汉帝尔激光科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体 监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场方式通知了全体监事。

本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事彭新波先生主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举彭新波先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的

议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会 2021 年 9 月 10 日

附件：第三届监事会主席个人简历

彭新波先生，1977 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1999 年毕业于武汉大学。1999 年 7 月至 2008 年，任职湖北迈亚股份有限公司； 2008 年 5 月至 2009 年 12 月任职江西正邦集团公司；2010 年 1 月至 2020 年 8 月在上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司任总经理；现任武汉亿瀚科技有限责 任公司执行董事、浙江瀚叶股份有限公司董事、公司监事会主席。

截至本次会议召开日，彭新波先生持有公司股份总数的 4.09%，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；彭新波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。