WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2021-009

武汉帝尔激光科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日以现场及通讯表决形式召开了第二届董事会第十七次会议，召开本次会议的通 知已于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件通知全体董事。

会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1 、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理李志刚先生代表管理层所作的《2020 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观总结了公司 2020 年度落实董事会各项决议，完成主营业 务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营 业绩。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议通过《2020 年度董事会工作报告》，公司独立董事张晓彤先生、肖峰先 生和赵茗女士分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3 、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 1,072,283,270.44 元，较上年同期增长 53.19%； 实现归属于母公司股东的净利润 373,154,827.32 元，较上年同期增长 22.28%。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4 、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公 司股东的净利润为 373,154,827.32 元，母公司 2020 年度净利润为 371,458,492.69 元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初 未分配利润，扣除报告期内派发的 2019 年年度利润分配现金红利 33,062,575.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 805,589,081.67 元， 母公司可供分配利润 803,339,696.17 元。

公司拟以现有总股本 105,800,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 7.50 元（含税），共计派发现金人民币 79,350,180.00 元。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5 、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 6 、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7 、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

• 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  • 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 8、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层 与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信，最终以 各银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11 、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 加强对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理控制，保证子公司规范运作和 依法经营，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性 文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司管理架构与经营情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公 司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12 、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30 在武汉市东湖高新技术 开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室，召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2020 年年度股东大会的通知》。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 23 日