WUHAN DAMENG DATABASE COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-043

证券代码：688692

武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月12日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月12 日 14 点30 分 召开地点：达梦中国数据库产业基地2 号楼18 楼1810 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月12 日 至2025 年9 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事第十三次会议、第二届监事 会第八次会议审议通过，相关公告已于2025 年8 月28 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025 年第四次临时股东会召开前，在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及 与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688692	达梦数据	2025/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员。

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年9 月11 日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记 的，须在2025 年9 月11 日17:30 前送达。

• （二）登记地点：达梦中国数据库产业基地2 号楼20 楼2012 董事会办公室。

• （三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上

述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系， 告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也 可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025 年9 月11 日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com 进行登记。信函方式在信 函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025 年9 月11 日17:30 前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭 本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业 执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股 东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格 式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有） 办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托 书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证 复印件办理登记。

• 3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账 户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投 资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资 者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份 证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

• 4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定 代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、 其他事项

• （一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。 （二）会议联系方式

联系人：卜京红女士 电话：027-87788779

电子邮箱：dameng@dameng.com

联系地址：达梦中国数据库产业基地2 号楼20 楼2012 董事会办公室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2025 年8 月28 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月12 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案
3	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。