WUHAN DAMENG DATABASE COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 28, 2024

证券代码： 688692 证券简称：达梦数据 公告编号： 2024-026

武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年9月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日

至 2024 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2024年度中期分红方案的议案	√
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第二次会议、第二 届监事会第二次会议审议通过，议案 2 因公司全体董事、监事作为被保险对象， 属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，相关公告已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2024 年第三次临 时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦 数据库股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及 与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688692	达梦数据	2024/9/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2024 年 9 月 23 日 9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记 的，须在 2024 年 9 月 23 日 17:30 前送达。

• （二）登记地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋

武汉达梦数据库股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在 上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联 系，告知办理股东大会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代 理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2024 年 9 月 23 日 17:30 之前将登记文件扫描发送至邮箱 dameng@dameng.com 进行登记。 信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2024 年 9 月 23 日 17:30 前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企 业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出 席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委 托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手 续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡 （如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授 权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人 身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）； 投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投 资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身 份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、 其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

（二）会议联系方式

联系人：卜京红女士

电话：027-87588000 电子邮箱：dameng@dameng.com

联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武 汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 24 日召 开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度中期分红方 案的议案
2	关于拟为公司及公司董监高购买 责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。