Wuhan Citms Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2022-005

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 四次会议于2022 年4 月20 日上午11 点在公司10 楼会议室召开，会议通知于 2022 年4 月9 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯方式 召开，应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，符合公司章程要求的法定 人数。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李 严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2021 年度监事会工作报告》

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度监事会工作报告》，将 其提交公司2021 年年度股东大会审议。

1. 审议《2021 年度财务决算报告》

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务决算报告》，将其提交 公司2021 年年度股东大会审议。

1. 审议《2022 年度财务预算报告》

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务预算报告》，将其提交 公司2021 年年度股东大会审议。

1. 审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的 议案》，将其提交公司2021 年年度股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核 《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

1. 审议《2021 年度利润分配预案》

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》，将其提交 公司2021 年年度股东大会审议。监事会认为公司2021 年度利润分配预案充分考 虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等各种因素，兼顾投资者的利益 和合理诉求，有利于保持公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益 的情形，符合公司发展规划。

公司《关于2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1. 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。监事会认为，公司2021 年度募集资金的存放与使用情况符合 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》 的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。

公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022007）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1. 审议《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》

2. 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于2021 年度计提资产减值准备的

3. 议案》。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规 定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。

公司《关于2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日