Wuhan Citms Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2021-006

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司于2021 年7 月27 日召开第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，具体情况 如下：

一、第四届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事2 名，职工代表监事比例未低于监事总数的1/3。公司监事会同 意提名李严圆女士、范敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人 简历详见附件。

二、第四届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表 监事候选人的议案需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 方式表决。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会 监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。 特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

监事会

2021 年7 月29 日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、李严圆，女，1985 年8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北三 峡职业技术学院酒店管理专业，中专学历。2008 年入职中科通达，2008 年3 月至2011 年3 月，历任公司采购专员、市场部客户经理；2011 年4 月至今，任公司营销中心 区域总监，2019 年5 月至今，任中科通达公司监事长。

李严圆女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，其通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司15 万股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属 于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

2、范敏，女，1978 年6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学， 会计专业，本科学历。1995 年7 月至1999 年9 月，任武汉怡人蒸馏水有限公司出 纳、人事行政部助理；1999 年9 月至2000 年7 月，任孝昌县建筑工程集团有限公司 主管会计；2000 年7 月至2004 年11 月，任武汉力勤生物工程有限公司会计、财务 部经理助理；2005 年9 月至2007 年7 月，任武汉艺达科技发展有限公司办公室主 任；2007 年7 月至2008 年7 月，任武汉高科表面处理工业园有限公司出纳；2008 年 7 月至今，任武汉东湖新技术开发区发展总公司财务审计部主管、高级主管、执行副 经理；2014 年1 月至今，任武汉光谷投资担保有限公司监事；2014 年5 月至今，任 中科通达公司监事。

范敏女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。