Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 29, 2015

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2015-089

浙江物产中大元通集团股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年11月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年11 月16 日 14 点 00 分 召开地点：公司五楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年11 月16 日

至2015 年11 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》	√
2	《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》	√
3	《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	√
4	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条 件的议案》	√
5.00	《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√
5.01	发行规模	√
5.02	票面金额和发行价格	√
5.03	债券期限	√
5.04	债券利率及确定方式	√
5.05	发行方式	√
5.06	发行对象	√
5.07	向公司股东配售的安排	√

2

5.08	赎回或回售条款	√
5.09	担保情况	√
5.10	募集资金用途	√
5.11	承销方式及上市安排	√
5.12	本次发行公司债券议案的有效期限	√
6	《关于授权公司董事会全权办理本次发行公司债券 相关事项的议案》	√
7	《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债 券本息或者到期未能按期付本息时采取相应措施的 议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司七届十七次董事会审议通过，详见公司于 2015 年 10 月 30 日 刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）与《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有 表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

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投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600704	物产中大	2015/11/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托 代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续； 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和

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持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法

人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

• 3.登记时间 ：2015年11月10日9:00 — 17:00。

• 4.登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。

• 5.联系方式

• （1）公司联系人:颜亮、胡立松、何枫

• （2）联系电话：0571-85777029

• （3）传 真：0571-85778008

• （4）邮 箱:stock@zhongda.com

• （5）邮 编：310003

六、 其他事项

• 1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

• 2 、 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015 年 10 月 30 日

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江物产中大元通集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年11 月16 日召开 的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司名称变更并修改公司 章程的议案》
2	《关于审议公司对外担保额度和 审批权限的议案》
3	《关于申请注册发行超短期融资

6

	券的议案》
4	《关于公司符合向合格投资者公 开发行公司债券条件的议案》
5.00	《关于向合格投资者公开发行公 司债券方案的议案》
5.01	发行规模
5.02	票面金额和发行价格
5.03	债券期限
5.04	债券利率及确定方式
5.05	发行方式
5.06	发行对象
5.07	向公司股东配售的安排
5.08	赎回或回售条款
5.09	担保情况
5.10	募集资金用途
5.11	承销方式及上市安排
5.12	本次发行公司债券议案的有效期 限
6	《关于授权公司董事会全权办理 本次发行公司债券相关事项的议 案》
7	《关于授权公司董事会在出现预 计不能按期偿付债券本息或者到 期未能按期付本息时采取相应措 施的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

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委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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