Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 27, 2025

证券简称：物产中大

编号：2025-041

证券代码：600704

物产中大十届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十八次董事会会议 通知于2025 年6 月23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025 年6 月27 日以通讯方式召开。应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议审议并通过如下议案：

关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案。(同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告”]

关联董事邵燕奇回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会 2025 年6 月28 日

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