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WTC AGM Information 2025

Jun 26, 2025

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AGM Information

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華新科技股份有限公司一一四年股東常會議事錄

時間:民國一一四年六月十七日(星期二)上午九時三十分

地點:桃園市楊梅區青年路 3 號(中華汽車人才培訓中心 E68 會議室) 召開方式:實體股東會

出席:出席股東代表股份總數共計 261,448,358 股(含以電子方式出席行使表決權 53,836,417 股),佔本公司已發行股份總數 484,804,774 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決 權數 1,000,000 股 ) 之 53.92% 。

、 出席董事:焦佑衡 顧立荊(奧利維有限公司代表人) 出席獨立董事暨審計委員會召集人:范伯康 出席獨立董事:陳永秦

、 列席:曾明燦總經理、法務陳燁真律師 勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師

主席:焦佑衡董事長 記錄:葉澤光

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宣布開會:

本公司已發行股份總數 484,804,774 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決權數 1,000,000 股 ) 。截至上午 9 時 30 分止,出席股東股份總數 261,448,358 股(含親自出席 206,180,006 股、委託出席 1,431,935 股及以電子方式出席行使表決權者 53,836,417 股), 已逾法定開會數額,依法請主席宣布開會。

主席致詞:略。

報告事項:

  • 一、本公司一一三年度營業報告案,詳見如後,敬請 鑒核。

  • 二、審計委員會審查一一三年度報告,詳見如後,敬請 鑒核。

  • 三、民國一一三年度員工及董事酬勞之分派報告。

  • 本公司一一三年度員工、董事酬勞分派數經董事會通過,分派數分別為新台幣 76,449,213 元及 33,977,428 元,全數以現金發放。

  • 四、其他報告事項:

  • (一) 報告本公司全體董事持股情形,敬請 鑒核。

  • 截至本 (114) 年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股情形,請詳見 如後。

  • 本公司全體董事持股已達法定成數標準。

  • (二) 報告本公司買回股份轉讓員工辦法及買回股份執行情形如下:

  • 第十六次 ( 一一○年第二次 ) 及第十七次 ( 一一○年第三次 ) 買回股份轉讓員工辦法,請詳 見如後。

  • 2 .買回股份執行情形請詳見如後。

  • (三) 報告本公司一一三年度與關係人重大交易情形,請詳見如後。

  • (四) 報告本公司截至一一三年十二月三十一日背書保證情形,敬請鑑核。

單位:新台幣仟元

背書保證之公司 背書保證之對象 期末餘額 對單一企
業背書保
證限額
背書保證
總限額
備註
華新科技股份有限公司 釜屋電機株式會社 1,514,744 17,594,128
24,322,851
Kamaya Electric(M)
SDN. BHD.
753,963 16,764,702
總 計 2,268,707
  • 註 : 對單一被保證公司之背書保證限額,不得超過該被保證公司最近期財務報表之淨值;惟 本公司實質控股三分之二以上之被保證公司,則以該公司最近期財務報表淨值之6 倍為 限。背書保證總額則不得等於或超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十。

  • (五) 一一四年股東常會股東提案及提名情形報告:截自公告受理期間一一四年四月三日起至 四月十四日止,並無股東依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,向公司提出書 面提案或提名事宜。

、 承認 討論及選舉事項

第一案 董事會提 案由:謹造具本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表,提請 承認案。 說明:一、上述營業報告書及相關財務報表經董事會決議通過,財務報表業經勤業眾信聯合 會計師事務所施錦川、洪國田會計師查核完竣並送交審計委員會查核竣事。 二、請詳見如後。

  • 決議:經票決結果,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 240,877,013 權,反對權數228,934 權,棄權及未投票權數20,342,411,同意權數佔 出席股東總表決權數92.13%,超過法定數額,本案照案通過。

第二案 董事會提 案由:謹造具本公司一一三年度盈餘分配表,提請 承認案。

說明:一、本案經第十六屆第二十五次董事會決議通過,並送交審計委員會查核竣事。

  • 二、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣(以下同) 2,982,506,877 元,提列法定盈餘公積 304,367,571 元及加計調整後未分配盈餘28,135,744,163 元,總計可供分配盈餘為 30,813,883,469 元。

  • 三、盈餘分配係依本公司截至一一四年三月十七日已發行股數485,804,774 股(含庫藏股 1,000,000 股)計算。嗣後如因普通股股份變動、買回庫藏股或庫藏股轉讓員工等, 致影響流通在外股份數量,致使股東每股配發比率因而發生變動時,擬提請股東 會授權董事長按除息基準日實際流通在外股份數額調整之。

  • 四、上項分配,俟本年股東常會通過後,授權由董事長訂定現金股利分派基準日及辦 理現金股利分派相關事宜。本公司現金股利分派,計算至新台幣元正(元以下全 捨),其不足新台幣1 元之畸零款合計數,由公司轉列其他收入。

  • 五、本公司一一三年度未予分配盈餘,為公司永續發展經營及因應資本支出所需 未 來擬以該盈餘實際投資興建或購置供自行生產或營業用之不動產、軟硬體設備或 技術,並得依產業創新條例第二十三條之三規定向國稅局申報未分配盈餘稅稅基 之減除項目。

六、擬具盈餘分配表如下。

項目
合計
單位:新台幣元
華新科技股份有限公司
113 年盈餘分配表
項目
合計
單位:新台幣元
華新科技股份有限公司
113 年盈餘分配表
期初未分配盈餘
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
因採用權益法認列之投資調整保留盈餘
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資
調整後未分配盈餘
本期淨利
提列法定盈餘公積(10%)
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利-現金
期末未分配盈餘
$ 28,074,575,333
22,802,651
(9,812,907)
48,179,086
28,135,744,163
2,982,506,877
(304,367,571)
30,813,883,469
(1,165,931,458)
每股配發約2.4 元
29,647,952,011
董事長:焦佑衡
經理人:曾明燦
會計主管:葉澤光
  • 決議:經票決結果,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 240,951,591 權,反對權數 443,369 權,棄權及未投票權數 20,053,398 權,同意權數 佔出席股東總表決權數 92.16% ,超過法定數額,本案照案通過。

第三案 董事會提 案 由:擬修訂本公司章程,提請 審議案。

  • 說 明:一、依據證券交易法第十四條第六項規定,公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比 率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。

  • 二 、 依前項一擬具修正條文對照表,請詳見如後。

  • 決議:經票決結果,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 240,886,342 權,反對權數 389,021 權,棄權及未投票權數 20,172,995 權,同意權數佔 出席股東總表決權數 92.13% ,超過法定數額,本案照案通過。

第四案 董事會提 案由:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 審議案。

  • 說明:依公開發行公司取得或處分資產處理準則及本公司實際作業需求,擬修訂本公司處理 程序相關部分條文,修正對照表請詳見如後。

決議:經票決結果,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 212,506,881 權,反對權數 27,305,054 權,棄權及未投票權數 21,636,423 權,同意權數 佔出席股東總表決權數 81.28% ,超過法定數額,本案照案通過。

第五案 董事會提 案由:擬修訂本公司「對外背書保證作業程序」,提請 審議案。

  • 說明:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則及本公司實際作業需求,擬修訂本公司 作業程序相關部分條文,修正對照表請詳見如後。

  • 決議:經票決結果,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 240,863,555 權,反對權數 392,324 權,棄權及未投票權數 20,192,479 權,同意權數佔 出席股東總表決權數 92.12% ,超過法定數額,本案照案通過。

第六案 董事會提

案由:選舉本公司第十七屆董事案。

  • 說明:一、本公司第十六屆董事係於民國一一一年六月十五日選任,任期即將屆滿,擬提請 一一四年股東常會改選。

  • 二、本公司章程第十八條規定本公司設董事七至九人,席次由董事會議定。董事名額 中,至少設置獨立董事三人。

  • 茲擬定第十七屆董事名額為董事七人(含獨立董事三人),自選出後即就任,任期三 年。

  • 三 本公司董事(含獨立董事)之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度,由股 東就董事候選人名單中選任之。本公司業經董事會提名董事(含獨立董事)候選人名 單,請詳見如後。

  • 四、新任董事(含獨立董事)任期三年,自選任起即就任,任期自一一四年六月十七日起 至一一七年六月十六日止。

選舉結果:主席宣布當選名單如下

戶號(或身份證號) 股東戶名 得票權數 備註
263 焦佑衡 440,038,397 權 董事
74 華新麗華股份有限公司
代表人:焦佑鈞
328,597,520權 董事
K120XXXXXX 葉培城 236,120,716 權 董事
356032 奧利維有限公司
代表人:顧立荊
222,803,236權 董事
A100XXXXXX 范伯康 158,738,683 權 獨立董事
1964XXXXXX 黃倩君 140,871,504 權 獨立董事
A227XXXXXX 張可欣 140,478,258 權 獨立董事

第七案 董事會提 案由:擬分別解除本公司第十七屆當選董事競業禁止之限制,提請 審議案。

  • 說明:一、依公司法第二○九條第一項「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。

  • 二、新選任董事於與本公司所營事業相同或相類似之公司擔任董事或經理人情形,請 詳見如後。

  • 三、擬請股東會依公司法第二○九條第一項規定許可解除新選任董事從事屬於本公司 營業範圍內之行為競業禁止之限制,及不行使對前述董事自就任各該同業公司董 事或經理人之日起之歸入權行使。

  • 決議: 7-1 解除董事焦佑衡先生競業禁止,經扣除股東自行迴避表決權數 12,887,461 權,出 席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 226,097,562 權, 反對權數 736,995 權,棄權及未投票權數 21,726,340 權,同意權數占出席股東總 表決權數 90.96% ,超過法定數額,照案通過。

  • 7-2 解除董事華新麗華股份有限公司競業禁止,經扣除股東自行迴避表決權數 88,902,325 權,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 140,150,457 權,反對權數 10,670,746 權,棄權及未投票權數 21,724,830 權, 同意權數占出席股東總表決權數 81.22% ,超過法定數額,照案通過。

  • 7-3 解除董事華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞先生競業禁止,經扣除股東自行迴 避表決權數 88,902,325 權,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數之 同意權數共計 139,998,530 權,反對權數 10,826,660 權,棄權及未投票權數 21,720,843 權,同意權數占出席股東總表決權數 81.13% ,超過法定數額,照案 通過。

  • 7-4 解除董事葉培城先生競業禁止,出席股東總表決權數含以電子方式行使表決權數 之同意權數共計 229,049,273 權,反對權數 10,692,279 權,棄權及未投票權數 21,706,806 權,同意權數占出席股東總表決權數 87.60% ,超過法定數額,照案 通過。

臨時動議或其他提案:無

散會:同日上午九點五十九分,由主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。

《本次股東常會,已全程錄音錄影存查。》

附件一

華新科技股份有限公司 中華民國一一三年度營業報告書

回顧一一三年全球經濟發展情勢,隨著擺脫疫情泥淖,各國經濟發展展現增長韌性陸續回 歸常軌,可見經濟活動逐漸復甦,景氣翻揚可期,但各國因自身發展方向及條件差異,致使表 現分歧,尤其是受到俄烏及中東等地緣政治風險居高不下及美中貿易衝突升級影響,引發各項 能源大漲,直間接助長各國通膨惡化,對於未來經濟發展趨勢仍不容過度樂觀。電子產業歷經 全球生產供應鏈重組,並在人工智慧(AI)的快速發展中,帶動一波產業創新及自動化需求,有 望成為全球經濟成長的重要引擎。

被動元件產業由於先前的擴產因素,整體市場需求處於供過於求的現象,產能有待去化, 景氣相對沈潛未見明朗。觀察產業發展,因需求節制及中國大陸過剩產能輸出,造成激烈競價, 目前傳統產業及汽車業相對低迷,反觀科技產業受益於AI 創新,逐步拉動產業升級的相關零組 件需求,正逐步重塑被動元件產業有利發展環境。未來,隨著技術的進步和市場需求的多樣化, 產業將持續發展,為企業帶來新的機遇和挑戰。公司有鑑於此,不斷積極在製造、研發及行銷 調整資源配置,尋求新商機,並在車用及AI 應用等新興市場積極提高滲透率,冀在未來新應用 浪潮中,維持競爭優勢。

本公司一一三年度合併營收較去年同期增加約6%,主要係受總體景氣復甦上揚,雖產品售 價方面仍受產業競價影響,但在本公司經營團隊努力在一系列成本改善措施後,毛利率持續回 升,各項財務指標朝正向改善,最終年度結算的結果,稅後盈餘約29.8 億元,每股盈餘約6.15 元。

茲將華科一一三年度之簡易損益表彙列如下:

(單位:新台幣仟元 每股純益為元)

項 目 113 年度
(經會計師查核)
112 年度
(經會計師查核)
113 年度
成長率
個體損益比較表
營業收入
營業毛利
營業利益
稅前利益
本期純益
普通股每股純益
$16,493,208
1,471,494
553,717
3,287,316
2,982,507
6.15
$15,331,021
1,441,742
625,827
2,115,420
1,984,596
4.09
7.58%
2.06%
-11.52%
55.40%
50.28%
50.37%
合併損益比較表
營業收入
營業毛利
營業利益
稅前利益
本期純益-歸屬於本公司業主
普通股每股純益
$34,755,041
6,480,616
2,182,197
4,963,729
2,982,507
6.15
$32,797,671
5,837,155
1,795,311
3,484,805
1,984,596
4.09
5.97%
11.02%
21.55%
42.44%
50.28%
50.37%

董事長:焦佑衡 經理人:曾明燦 會計主管:葉澤光

附件二

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附件三

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財 務報表)等,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事 務所施錦川會計師及洪國田會計師查核竣事,並提出查核報告。上述營業報 告書及財務報表(含合併財務報表)經本審計委員會查核認為尚無不符,爰 依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上,敬請 鑒 核。

此致

本公司中華民國一一四年股東常會

華新科技股份有限公司 審計委員會召集人:范伯康

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審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一三年度盈餘分配表,上開表冊經本審計委員會審 查認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定 報告如上,敬請 鑒核。

此致

本公司中華民國一一四年股東常會

華新科技股份有限公司 審計委員會召集人:范伯康

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 二 十 八 日

附件四

華新科技股份有限公司第十六屆全體董事持股情形114年4月19日
職稱 姓名 持有股數 占已發行股份總額(%)
董事長 焦佑衡 12,887,461 2.65%
董事 華新麗華股份有限公司
代表人:焦佑鈞
88,902,325 18.30%
董事 葉培城 0 0
董事 奧利維有限公司
代表人:顧立荊
2,178,000 0.45%
獨立董事 陳永秦 358 0
獨立董事 范伯康 0 0
獨立董事 黃倩君 0 0
全體董事持有股數為 103,968,144 21.4%

註:本公司截至一一四年四月十九日已發行股份總數為 485,804,774 股 ( 含庫藏股 1,000,000 股 )

附件五

華新科技股份有限公司

第十六次(一一○年第二次)買回股份轉讓員工辦法

111 年05 月 03 日修訂

  • 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項 第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等 相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工, 除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。

  • 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者 外,與其他流通在外普通股相同。

第三條 轉讓期間

本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次 轉讓予員工。

第四條 受讓人之資格及得認購股數

本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司之海內外 子公司之全職員工為原則。另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、 , 服務年資、績效表現及其對公司之貢獻 並兼顧認股基準日時公司持有之買回 股份總額及單一員工認股股數之上限等因素為原則。

前項受讓人之資格及得認購股數,將依轉讓當時之相關法令規定,並參酌公司 營運需求及業務發展策略與方針所需,由人資部門依前項原則擬定提案,就符 合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核,董 事會核定,非經理人則由審計委員會審核,董事會核定之。

第一項所稱海內外子公司,係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決 權之股份超過百分之五十之子公司。

第五條 轉讓之程序

本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

  • 二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業 事項,由本公司人資部門依本辦法規定做成提案,除受讓人之資格及得認 購股數依第四條規定辦理外,餘經董事會核定之。

  • 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額依 前項規定辦理之。

  • 四、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

第六條 約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前, 如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時,轉讓價格得按發行股份增加

或減少比率範圍內調整之。

轉讓價格調整公式:

調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股 份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

  • 第七條 轉讓後之權利義務

  • 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,其權利義務與 原有股份相同。

  • 第八條 其他有關公司與員工權利義務事項

  • 依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作 業辦理。

  • 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效,日後如因法令變更或主管機關核定變更或基 於客觀環境變動時,得報經董事會決議修訂。

  • 第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

  • 第十一條本辦法訂立於中華民國一一○年三月二十五日,第一次修訂於中華民國一一一 年五月三日。

華新科技股份有限公司 第十七次(一一○年第三次)買回股份轉讓員工辦法

111 年05 月 03 日修訂

  • 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項 第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等 相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工, 除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。

  • 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

  • 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者 外,與其他流通在外普通股相同。

第三條 轉讓期間

  • 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次 轉讓予員工。

第四條 受讓人之資格及得認購股數

  • 本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司之海內外 子公司之全職員工為原則。另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、 ,

  • 服務年資、績效表現及其對公司之貢獻 並兼顧認股基準日時公司持有之買回 股份總額及單一員工認股股數之上限等因素為原則。

  • 前項受讓人之資格及得認購股數,將依轉讓當時之相關法令規定,並參酌公司 營運需求及業務發展策略與方針所需,由人資部門依前項原則擬定提案,就符 合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核,董 事會核定,非經理人則由審計委員會審核,董事會核定之。

  • 第一項所稱海內外子公司,係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決 權之股份超過百分之五十之子公司。

第五條 轉讓之程序

  • 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

  • 一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

  • 二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業 事項,由本公司人資部門依本辦法規定做成提案,除受讓人之資格及得認 購股數依第四條規定辦理外,餘經董事會核定之。

  • 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額依 前項規定辦理之。

  • 四、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

第六條 約定之每股轉讓價格

  • 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前, 如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時,轉讓價格得按發行股份增加 或減少比率範圍內調整之。(計算至新台幣分為止,以下無條件進位)

轉讓價格調整公式:

調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股 份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第七條 轉讓後之權利義務

  • 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,其權利義務與 原有股份相同。

  • 第八條 其他有關公司與員工權利義務事項

  • 依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作 業辦理。

  • 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效,日後如因法令變更或主管機關核定變更或基 於客觀環境變動時,得報經董事會決議修訂。

  • 第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

  • 第十一條本辦法訂立於中華民國一一○年五月三日,第一次修訂於中華民國一一一年五 月三日。

華新科技股份有限公司買回股份執行情形

114.04.30

114.04.30
買回期次 第十六次(一一○年第二次) 第十七次(一一○年第三次)
董事會決議買回股份
屆別
110.03.25
第十五屆第十六次董事會決議
通過
110.05.03
第十五屆第十七次董事會決議
通過
買回目的 轉讓股份予員工 轉讓股份予員工
預計買回股份種類及
數量
普通股600,000股 普通股400,000股
買回區間價格 每股240 元至252 元 每股230 元至252 元
實際買回期間 110.03.26~110.04.01 110.05.04~110.06.15
實際買回股份種類及
數量
普通股600,000股 普通股400,000股
實際買回股份金額 新台幣151,104,443 元 新台幣85,275,824 元
平均每股買回價格 新台幣251.84 元 新台幣213.19 元
已辦理銷除及轉讓員
工之股份數量
尚未轉讓 尚未轉讓
備註

附件六

華新科技股份有限公司

一一三年度與關係人重大交易情形

本公司與關係人之重大進銷貨、進行勞務或技術服務之交易;取得或處分 不動產或其使用權資產、與取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資 產交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億 元以上者如下:

董事會通過日期:113/06/20

董事會通過日期:113/06/20
標的物之名稱及性質 華新電子(新加坡)有限公司股份
實際交易金額 美金20,678,912.43 元
交易對象 華新電子(新加坡)有限公司
交易對象與本公司之關係 本公司100%持股子公司
原取得日期及價格、交易對象及其與
本公司和關係人之關係
原取得日期:不適用
原交易價格:不適用
原交易對象:不適用
原交易對象與本公司和關係人之關係:
不適用
取得或處分資產之目的、必要性及預
計效益
長期資本投資
選定關係人為交易對象之原因 現金增資
估價報告/會計師意見 不適用
交易限制條件及其他重要約定

董事會通過日期:113/08/01

董事會通過日期:113/08/01
標的物之名稱及性質 桃園市楊梅區高山里高獅路566-1號
之廠房及辦公室
實際交易金額 新台幣12,908仟元
交易對象 信昌電子陶瓷股份有限公司
交易對象與本公司之關係 本公司股權43.13%之子公司
原取得日期及價格、交易對象及其與
本公司和關係人之關係
原取得日期:不適用
原交易價格:不適用
原交易對象:不適用
原交易對象與本公司和關係人之關係:
不適用
取得或處分資產之目的、必要性及預
計效益
供做為辦公室及廠房使用
選定關係人為交易對象之原因 廠房租賃契約到期需辦理續租
估價報告/會計師意見 不適用
交易限制條件及其他重要約定 交易限制條件:應合法使用,不得轉租。

其他重要約定: 提前終止租約應於六 。 個月前通知

董事會通過日期:113/12/03
標的物之名稱及性質 1.台北市信義區松智路1號24樓A1
區及A2區辦公室
2.台北市信義區松智路1號地下室停
車位5 個
實際交易金額 1.新台幣26,615仟元
2.新台幣1,752仟元
交易對象 華新麗華股份有限公司
交易對象與本公司之關係 該公司持有本公司股權18.3%
原取得日期及價格、交易對象及其與
本公司和關係人之關係
原取得日期:不適用
原交易價格:不適用
原交易對象:不適用
原交易對象與本公司和關係人之關係:
不適用
取得或處分資產之目的、必要性及預
計效益
供做為本公司總部辦公室使用
選定關係人為交易對象之原因 原租賃契約到期需辦理續租
估價報告/會計師意見 不適用
交易限制條件及其他重要約定 交易限制條件:應合法使用,不得轉租
(但可轉租予關聯企業)
其他重要約定:租賃標的物門牌號為
本公司登記地址
附件七 附件七
華新科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表
條次 原條文 修正後條文 建議修正理由
第三十一條 本公司會計年度如有獲利,應提
撥百分之二至百分之十為員工酬
勞,以股票或現金分派發放,由
董事會以董事三分之二以上之出
席及出席董事過半數同意之決議
行之,並報告股東會。員工包括
符合一定條件之從屬公司員工。
本公司得以上開獲利數額,由董
事會決議提撥不高於百分之二為
董事酬勞。
但公司尚有累積虧損時,應預先
保留彌補數額,再依前項比例提
撥員工酬勞及董事酬勞。
本公司會計年度如有獲利,應提
撥百分之二至百分之十為員工酬
勞(本項員工酬勞數額中不低於
百分之五十應為基層員工分配酬
依據證券交易
法第十四條第
六項規定修訂
勞),以股票或現金分派發放,
由董事會以董事三分之二以上之
出席及出席董事過半數同意之決
議行之,並報告股東會。員工包
括符合一定條件之從屬公司員
工。本公司得以上開獲利數額,
由董事會決議提撥不高於百分之
二為董事酬勞。
但公司尚有累積虧損時,應預先
保留彌補數額,再依前項比例提
撥員工酬勞、基層員工酬勞及董
事酬勞。
第三十四條 本章程訂立於中華民國五十九年
七月六日,第一次修正於民國六
十年五月二十八日,……………
第四十四次修正於民國一一一年
六月十五日,自股東會決議後生
效,修正亦同。
本章程訂立於中華民國五十九年
七月六日,第一次修正於民國六
十年五月二十八日,……………
第四十四次修正於民國一一一年
六月十五日,第四十五次修正於
民國一一四年六月十七日,自股
東會決議後生效,修正亦同。
增列修正日期。

附件八

華新科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表 華新科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表 華新科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表
條次 原條文 修正後條文 建議修正理由
五、處理程序

(一) 資產之取得或處分
(略)
1.交易金額達以下標準者,應
由董事會決議後為之:
(1) 每筆交易達新台幣~~三億~~元以
上者。
(2) 一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易金額
達新台~~幣三億~~元以上者。
(3) 一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發計劃
不動產或其使用權資產達新台幣
~~三億~~元以上者。
(4) 一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價證券
達新台~~幣三億~~元以上者。
~~(5) 向非關係人取得或處分供營~~
~~業使用之設備或其使用權資產之~~

(一) 資產之取得或處分
(略)
1.交易金額達以下標準者,應
由董事會決議後為之:
(1) 每筆交易達新台幣六億元以
上者。
(2) 一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易金額
達新台幣六億元以上者。
(3) 一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發計劃
不動產或其使用權資產達新台幣
六億元以上者。
(4) 一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價證券
達新台幣六億元以上者。
買賣國內公債或信用評等不低於
我國主權評等等級之外國公債、
附買回、賣回條件之債券、申購
或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金得免提報董事
會。

依本公司實際
作業需求修訂。
~~交易金額或以自地委建、租地委~~
~~建、合建分屋、合建分成、合建~~
~~分售方式取得不動產且其交易對~~
~~象非為關係人,預計投入之交易~~
~~金額,每筆或累積交易金額達新~~
~~臺幣五億元以上。~~
買賣公債、附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基金得
免提報董事會。
七、注意事項 (四)本公司及子公司得購買非
供營業使用之不動產及其使用權
資產或有價證券之額度之限制分
別如下:
(1)本公司之合併報表非供營業
使用之不動產及其使用權資產之
總額,不得逾最近期財務報表之
淨值百分之百。
(2)本公司之合併報表有價證券
之總額,不得逾最近期財務報表
(四)本公司及子公司得購買非
供營業使用之不動產及其使用權
資產或有價證券之額度之限制分
別如下:
(1)本公司之合併報表非供營業
使用之不動產及其使用權資產之
總額,不得逾最近期財務報表之
淨值百分之百。
(2)本公司之合併報表有價證券
之總額,不得逾最近期財務報表
依本公司實際
作業需求修訂。
之淨值~~百分之百;~~個別有價證券
之限額,不得逾最近期財務報表
之淨值百分之~~五十。~~
(3)本公司之子公司投資購買非
營業使用之不動產及其使用權資
產或有價證券,其額度之限制以
各該公司最近期之合併報表不得
逾上述第(1)~(2)項之比例為限。
之淨值二倍;個別有價證券之限
額,不得逾最近期財務報表之淨
值百分之百。
(3)本公司之子公司投資購買非
營業使用之不動產及其使用權資
產或有價證券,其額度之限制以
各該公司最近期之合併報表不得
逾上述第(1)~(2)項之比例為限。

附件九

華新科技股份有限公司對外背書保證作業程序修正條文對照表
條次 原條文 修正後條文 建議修正理由
4.2 背書保證審
核權限:
4.2.2 本辦法4.1.2 或4.1.3 額度範
圍內,本公司對單一被保證公司
每次背書保證額度在新台幣壹億
元(或等值之外幣)以下(含)
且期間在壹年以內者,必要時得
由董事長決行,事後再經董事會
追認。超過此金額或期間者,須
報請董事會核議通過後為之。~~二~~
~~者均須將辦理情形及有關事項報~~
4.2.2 本辦法4.1.2 或4.1.3 額度範
圍內,本公司對單一被保證公司
每次背書保證額度在新台幣壹億
元(或等值之外幣)以下(含)
且期間在壹年以內者,必要時得
由董事長決行,事後再經董事會
追認。超過此金額或期間者,須
報請董事會核議通過後為之。
依公開發行公司
資金貸與及背書
保證處理準則及
本公司實際作業
需求修訂。
~~請股東會備查。 ~~
華新科技(股)公司
本公司董事及獨立董事候選人名單
附件十
股東會停止過戶日
持有股份數額
(單位:股)
12,887,461 88,902,325 0
現職 瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、華
東科技(股)公司董事⻑及執⾏⻑;
台灣精星科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)
公司、閎暉實業(股)公司董事⻑
華新麗華(股)公司、日通工電子(股)公司、
釜屋電機株式會社董事;
嘉聯益科技(股)公司副董事⻑及總策略⻑;
佳邦科技(股)公司法人董事代表
華邦電子(股)公司董事⻑及執⾏⻑
Winbond Electronics Corporation
America、華新麗華(股)公司、新唐科技(
股)公司、華新科技(股)公司、金澄建設(股
)公司、聯亞科技(股)公司、松勇投資(股)
公司、台灣水泥(股)公司,Peaceful River
Corporation、Winbond International
Corporation 等公司董事等

技嘉科技(股)公司法人董事⻑代表、總裁;
技鋼科技(股)公司、智嘉投資(股)公司法人
董事⻑代表、百事益國際(股)公司、盈嘉科
技(股)公司、淳安電子(股)公司、蔚華科技
經歷 華新麗華(股)公司副董事⻑ 新唐科技(股)公司董事⻑
華新麗華(股)公司董事⻑
工研院電子所工程師
學歷 美國金門大學
MBA
美國華盛頓大
學電機碩士及
管理學院研究
明新科技大學
性別
被提名人姓名 焦佑衡 華新麗華(股)公司
代表人:焦佑鈞
葉培城
被提名
人類別
董事 董事 董事
序號 1 2 3
股東會停止過戶日
持有股份數額
(單位:股)
2,178,000 0 0 0 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:
范伯康獨立董事-具備充足之專業知識,並專長於財務會計,對本公司有多年長足的瞭解,本次繼續提名為獨立董事候選人,以借重其
專長,對董事會提供專業意見與監督。
現職 (股)公司、美達科技(股)公司法人董事代表
、青雲國際科技(股)公司董事等
華新科技法人董事代表及副董事⻑ 華新科技(股)公司獨立董事 華新科技(股)公司獨立董事 台灣農畜產工業股份有限公司董事
緒裕生技股份有限公司副董事⻑
經歷 華新科技(股)公司總經理 交通銀⾏美國(矽谷)分⾏
(現為兆豐國際商銀)資深管理
人員
華新麗華(股)公司經理
信昌電子陶瓷(股)公司獨立董事
承啟科技(股)公司董事⻑
ACCENTURE SOLUTIONS
SDN BHD, KUALA LUMPUR,
MALAYSIA 埃森哲諮詢公司財
務及營運管理
台灣農畜產工業股份有限公司
董事
學歷 中原大學 美國加州大學
會計系
美國華盛頓大
學會計學系
日本櫻美林大
性別
被提名人姓名 奧利維有限公司
代表人:顧立荊
范伯康 黃倩君 張可欣
被提名
人類別
董事 獨立
董事
獨立
董事
獨立
董事
序號 4 5 6 7

附件十一

華新科技股份有限公司

董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

董事姓名 擔任其他事業公司名稱及職務 擔任其他事業公司名稱及職務
焦佑衡 瀚宇博德股份有限公司 董事長及執行長
華東科技股份有限公司 董事長及執行長
閎暉實業份有限公司 董事長
信昌電子陶瓷股份有限公司 董事長
台灣精星股份有限公司 董事長
日通工電子股份有限公司 董事
嘉聯益科技股份有限公司 副董事長及總策略長
佳邦科技股份有限公司 法人董事代表
華新麗華股份有限公司 華東科技股份有限公司 董事
華邦電子股份有限公司 董事
瀚宇彩晶股份有限公司 董事
廣泰金屬工業股份有限公司 董事
華新電通股份有限公司 董事
銘懋工業股份有限公司 董事
華新麗華股份有限公司
代表人:焦佑鈞
華邦電子股份有限公司 董事長及執行長
新唐科技股份有限公司 董事
Winbond Electronics
Corporation America
董事
葉培城 技嘉科技股份有限公司 法人董事長代表、總裁
百事益國際股份有限公司 法人董事代表
盈嘉科技股份有限公司 法人董事代表
淳安電子股份有限公司 法人董事代表
蔚華科技股份有限公司 法人董事代表
美達科技股份有限公司 法人董事代表
青雲國際科技股份有限公司 董事

111 年6 月15 日 股東常會修正通過

華新科技股份有限公司章程

第 一 章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之定名為『華 新科技股份有限公司』,英文名稱定為『Walsin Technology Corporation』。

第 二 條:本公司經營之事業如左:

一、有關半導體元件之製造、加工、銷售。

二、有關發光二極體光電產品之製造、加工、銷售。

三、有關半導體及光電產品原料之製造、加工、銷售。

四、半導體工程,設計並提供技術服務。

五、代理或經銷有關國內外廠商電子及光電產品業務。

六、有關精密陶瓷和粉末冶金之製造、加工、銷售。

七、電阻、電容、電感元件之製造、加工、銷售。

八、鎳氫二次電池、鋰離子二次電池之製造、加工、銷售。

  • 九、有關進出口貿易及代理業務之經營。(許可業務除

  • 外)。

  • 十、CC01080 電子零組件製造業。

  • 十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(陶瓷元 件)。

  • 十二、F119010 電子材料批發業。

十三、F219010 電子材料零售業。

  • 十四、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一:本公司因業務需要得對外保證。

  • 第二條之二:本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制。 第 三 條:本公司設總公司於台北市,經董事會決議得設立分公司 或工廠於國內外其他地點。

第 四 條:本公司之公告依證券主管機關規定辦理。

  • 第 二 章 股 份

  • 第 五 條: 本公司資本總額定為新台幣捌拾億元正,分為捌億股,每股新台幣 壹拾元。授權董事會分次發行之。

  • 公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時,授權董事會

  • 依法令規定為之。

  • 本公司如擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓買回股份予員工 時,應經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股 東表決權三分之二以上同意行之,始得辦理。

  • 第 六 條:本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。 第 七 條:刪除。

  • 第 八 條:本公司股票之轉讓、過戶、遺失、毀滅或停止過戶等情事

  • 時,依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第 九 條:刪除。

  • 第 十 條:刪除。

  • 第 十一條:股票如因換發或補發時,本公司得酌收工本費。

第 三 章 股 東 會

  • 第 十二條:股東會分常會及臨時會兩會種,常會於每年會計年度

  • 終了後六個月內依法召開之,臨時會於必要時依法召開

  • 之。

  • 第 十三條:股東常會及臨時會之召集,悉依公司法之規定辦理,會議

  • 之進行依本公司股東會議事規則辦理。

  • 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告 之方式為之。

  • 第 十四條:股東因故不能出席股東會議時,得出具委託書載明授權

  • 範圍,依公司法及主管機關公布之「公開發行公司出席股

  • 東會使用委託書規則」之規定,委託代理人出席。

  • 第 十五條:除法令另有規定外,本公司股東之表決權為每股一權。

  • 第 十六條:股東會開會,除法令另有規定者外,應有代表已發行股份

  • 總數過半數之股東出席方得開會,其決議以出席股東表決 權過半數之同意行之。

  • 第 十七條:股東會之議決事項,應作成議事錄,記載會議之時日、場所、主席姓名、 出席股數、表決權數及決議事項,由主席簽名或蓋章於會後二十日內將議 事錄分發各股東,前項議事錄之分發,得以公告方式為之。

  • 第 四 章 董事及審計委員會

  • 第 十八條:本公司設董事七至九人,席次由董事會議定。董事名額中,至少設 置獨立董事三人。董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提 名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。

董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法等 相關法令規定辦理。

董事之選舉依本公司董事選舉辦法選任之。除法令另有規定者外,獨立董 事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。任期均為三年, 連選得連任之。不論公司營業盈虧均得支固定之報酬,其數額授權 董事會依薪資報酬委員會之審議,董事對公司營運參與之程度及貢 獻之價值,並參酌國內外業界水準議定之。全體董事應持有股份額, 不得少於主管機關依法規定之成數。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察 人,審計委員會應由全體獨立董事組成,審計委員會或審計委員會 之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職 權。審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定。

本公司得於董事任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,參酌國 內外業界水準為其購買責任保險。

第十八條之一:本公司董事間應有超過半數之席次不得具有以下關係之一:

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

  • 第 十九條:董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨

  • 時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第 二十條:董事組織董事會,依法互選董事長一人,除法令另有規定

  • 外,董事長對內為股東會及董事會主席,對外代表本公司。董事並 得互選副董事長一人。

  • 第二十一條:董事會除公司法另有規定外,須有過半數董事之出席,其 決議以出席董事過半數之同意行之。

  • 第二十二條:董事長請假或因故不能行使職權時,如已選任副董事長者,由副董 事長代理之,若副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長 指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代 理之。

第二十三條:董事會之職權如左:

  • 一、公司重要章則之審查。

  • 二、公司業務方針之審查。

  • 三、公司預算、決算之擬編。

  • 四、公司盈餘分配或虧損彌補案之擬定。

  • 五、公司資本增減之擬定。

  • 六、依法令規定需經董事會任免之公司重要人員之任免。

  • 七、公司營業報告之審議。

  • 八、公司重要財產及不動產購置及處分之擬定。

  • 九、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

第二十四條:刪除。

第二十五條:刪除。

第二十六條:董事會由董事長召集。本公司董事會之召集應於七日前通知各董事, 本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以 書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。董事得委託其他董事依法 代理出席董事會,但代理人以受一人委託為限。

第 五 章 經 理 人

第二十七條:本公司設總經理一人,副總經理數人,秉承董事會決議綜

理公司一切業務,其委任、解任及報酬,經董事會之決議 行之。

本公司經理人之職權,由委任契約定之。

第二十八條:刪除。

第二十九條:本公司經董事會之決議得聘請顧問若干人。

第 六 章 會 計

第 三十條:本公司於會計年度終了,董事會應編造下列各項表冊,於

股東開會三十日前送交審計委員會查核,提經股東會承認,但審計 委員會辦理上項業務時,得代表公司委託會計師查核之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十一條:本公司會計年度如有獲利,應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞,以股 票或現金分派發放,由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過 半數同意之決議行之,並報告股東會。員工包括符合一定條件之從 屬公司員工。本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於 百分之二為董事酬勞。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥 員工酬勞及董事酬勞。

本公司會計年度決算有當期盈餘時,除依法備繳所得稅及彌補歷年 虧損外,應先提法定盈餘公積百分之十,但法定盈餘公積已達本公 司資本總額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特 別盈餘公積後,並得視公司營業需要提列特別盈餘公積,如尚有餘 額,並同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東 會決議分派股東股息紅利。

  • 第三十一條之一:本公司盈餘之分派除依本公司章程第三十一條之規定辦理外, 當年度分派之股東股利中以股票股利發放之比例不超過百分之 五十為原則,其餘以現金股利方式發放之;惟公司取得足夠資 金支應該年度資金需求時,上述發放現金比例得酌予提高至百 分之一百。前項所列,公司得依當年度實際營運情況並考量次 一年度之資本預算規劃,決定最適當之股利政策及發放方式。

第 七 章 附 則

第三十二條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十三條:本章程未定事項,悉依公司法及相關規定辦理之。

第三十四條:本章程訂立於中華民國五十九年七月六日,第一次修正於民國六十 年五月二十八日,第二次修正於民國六十年十月二十六日,第三 次修正於民國六十一年十二月十五日,第四次修正民國六十二年 十一月二十一日,第五次修正於民國六十三年七月二十日,第六 次修正於民國六十四年七月十日,第七次修正於民國六十六年四 月二十日,第八次修正於民國六十六年四月二十一日,第九次修 正於民國六十七年六月二十日,第十次修正於民國六十八年六月 十八日,第十一次修正於民國六十八年九月十一日,第十二次 修正於民國六十九年九月二十四日,第十三次修正於民國 七十八年八月十六日,第十四次修正於民國七十九年五月 二日,第十五次修正於民國八十年三月二十八日,第十六 次修正於八十一年五月二十一日,第十七次修正於八十一 年七月十七日,第十八次修正於八十二年八月十八日,第 十九次修正於八十三年六月四日,第二十次修正於八十四 年四月二十一日,第二十一次修正於八十四年九月二十六 日,第二十二次修正於八十六年五月二日,第二十三次修 正於八十七年六月八日,第二十四次修正於八十八年六月 二十四日,第二十五次修正於八十八年十月二十九日,第 二十六次修正於八十九年六月二十六日,第二十七次修正

於九十年五月二十九日,第二十八次修正於九十一年六月 十二日,第二十九次修正於九十二年六月二十日,第三十 次修正於九十三年四月卅日,第三十一次修正於九十三年 四月卅日,第三十二次修正於九十四年六月廿三日,第三十三次 修正於九十五年六月廿三日,第三十四次修正於九十六年五月三 十日,第三十五次修正於九十七年六月十九日,第三十六次修正於 九十八年六月十九日,第三十七次修正於九十九年六月二十五日,第三 十八次修正於一○一年六月十三日,第三十九次修正於一○二年六月十 八日,第四十次修正於一○三年六月二十三日,第四十一次修正於一○ 五年六月二十二日,第四十二次修正於民國一○七年六月二十八 日,(其中第十八條自民國一○八年起生效,其餘自股東會決議後 生效),第四十三次修正於民國一○八年六月十九日,第四十四次 修正於民國一一一年六月十五日自股東會決議後生效,修正亦同。

華新科技股份有限公司 股東會議事規則

111 年 6 月 15 日

股東常會修正通過

  • 一、本公司股東會(含實體股東會及視訊股東會)議事,應依本規則辦理,本規則未規定 事宜,悉依相關法令及本公司章程有關規定辦理。

  • 二、本規則所稱之股東,指股東本人及股東委託出席之代理人。股東會由董事會召集 者,主席依公司法二0 八條由董事長擔任;董事長請假或因故不能行使職權時,由 董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。股 東會由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 前項主席若由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔 任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 三、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,或其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人 並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數應於股東會開會當日,依規定格式編造 統計表於會場明確揭示。

  • 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程 連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。

出席股權數,依股東簽到時繳交之簽到卡加計以書面或電子方行行使表決權之股權 計算之。出席股東(或代理人)請配戴出席證,繳交簽到卡以代簽到,簽到卡交與 本公司者,得視為該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出席,本公司不負認定之 責。

  • 四、已屆開會時間,主席應即宣佈開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。

  • 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣佈延後開會,延後次 數以兩次為限,延後時間合計不得超過一小時。

  • 五、股東會之議程如由董事會召集者,由董事會訂定之;如由董事會以外其他有召集 權人召集者,由召集人訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案 票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更,排定之議程於議事未 終結前,非經股東會決議,主席不得逕行宣布散會。

  • 股東會主席違反議事規則宣布散會時,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人 擔任主席,繼續開會。

  • 五之一條、選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈 餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第 一項各款之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議 提出;其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應將其網址載

明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完 成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案,其提案及受理、審核等悉依公司法及相關法令規定辦理。

  - 公司於寄發召集通知日前應將處理結果通知股東,並將合於規定之提案列於 開會通知。未列入議案之股東提案,於股東會說明未列入理由。提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該議案討論。
  • 六、出席股東發言時,需先以發言條填明發言要旨、出席證號碼及姓名由主席定其發言 先後。出席股東僅提發言條而未發言者視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者,以發言內容為準。股東對於代理人於授權書內容或其他方法限制者,不問是否 為本公司所知悉,蓋以代理人所為之發言或表決為準。

  • 七、提案之說明以五分鐘為限,討論質疑答辯之發言,每人以三分鐘為限。但經主席之 許可,得延長一次,仍以三分鐘為限。

  • 八、對於同一議案每一股東發言非經主席之同意,每人不得超過二次,每次不得超過五 分鐘。

  • 九、討論議案時,主席得於適當期間宣告討論終結,必要時並得宣告中止討論經宣告討 論終結或停止討論之議題,主席即提付表決,並安排適足之投票時間。

  • 十、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席;法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十一、股東發言逾時或超出議題以外者,主席得制止其發言。

  • 十二、出席股東發言時,其他股東除徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、議案之表決除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意行之。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 十五、股東之表決權,以其代表之表決權為單位計算之。本公司召開股東會時,應採行 以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權 時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股 東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄 權。

  • 股東以書面或電子行使表決權悉依公司法、「公開發行股票公司股務處理準則」 之規定辦理。

  • 同一議案,有與原提案不相併存之修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決 之次序,如其中一案已獲法定或章程所定表決權數之通過時,其他不能相併存之 議案,即視為否決,勿庸再為表決。

  • 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

  • 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。

  • 十七、會議進行時,如遇空襲警報或其他不可抗力之事件,主席應即宣佈停止開會各自 疏散,俟停止開會之原因消滅後,由主席決定是否繼續開會。

  • 十八、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

華新科技股份有限公司 董事選舉辦法

108 年 6 月 19 日 股東常會修正通過

  • 一、本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定外,依本辦法之規定辦理之。

  • 二、本公司董事之選舉,採用記名式累積投票法,選舉人之記名,得以在選舉票上所 印出席證號碼代之,本公司董事之選舉,每一股份有與應選出人數相同之選舉權, 得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 本公司董事選舉,採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,提名之受理 方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

  • 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。獨立董事之選任依 「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。

  • 三、本公司董事依公司章程所規定之名額,由所得選舉票代表選舉權較多者,依次當 選。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未 出席者由主席代為抽籤。

三之一條:本公司董事當選人間應有超過半數之席次,不得具有下列關係 之一: 一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

三之二條:本公司董事當選人不符本辦法第三之一條之規定者,董事中所得選票代 表選舉權較低者,其當選失其效力。

三之三條:(刪除)

  • 四、選舉開始時由主席就出席股東中指定監票員,其餘開票人員由主席指定, 執行各 項有關職務。

  • 五、選舉票由公司製發,應按出席證號碼編號並加填其權數。

  • 六、選舉人在「被選人欄」,須填明被選人姓名及股東戶號或身分證字號或統一編號。 七、選舉票有下列情事之一者無效:

  • (一)不用本辦法規定之選票。

  • (二)未投入票櫃之選舉票或以空白之選票投入投票櫃者。

  • (三)字跡模糊無法辨認者。

  • (四)所填被選舉人姓名與股東戶號或身分證字號或統一編號所表彰之姓名不符 者,或非依公司章程第十八條規定之提名候選人。

  • (五)除被選舉人之姓名及股東戶號外,夾寫其他文字者。

  • (六)所填被選名額超過應選出名額者。

  • (七)未依第六條填寫選舉票者。

  • 八、投票完畢後由監票員監督下當場開票,由主席宣布或其指定人員宣布各候選人得 票權數,並由主席宣布當選名單。

  • 九、投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。

  • 十、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 十一、本辦法由股東常會通過後施行,修改時亦同。