WT — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	7	發言日期	108/06/21	發言時間	17:55:52
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董　　事：鄭文宗 (2)董　　事：許文紅 (3)董　　事：高新明　 (4)董　　事：鄭更義 (5)獨立董事：程天縱 (6)獨立董事：林哲偉 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數 同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董　　事：高新明 (2)董　　事：鄭更義 (3)獨立董事：程天縱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事高新明： 　(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。 　(2)上海帆亞貿易有限公司法人董事代表人兼董事長。 　(3)上海晟高機電工程設計有限公司法人董事代表人。 　(4)上海茂華電子工程技術有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。 　(5)上海吉威電子系統工程有限公司法人董事代表人兼董事長。 　(6)福州吉威系統科技有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。 　(7)無錫啟華電子科技有限公司法人董事代表人兼董事長暨總經理。 　(8)無錫韓華電子科技有限公司法人董事代表人。 　(9)南京福芯科技有限公司法人董事代表人兼董事長。 　(10)無錫前進半導體科技有限公司法人董事代表人。 　(11)南通建瑞光電科技有限公司法人董事代表人兼董事長。 (二)董事鄭更義： 　(1)鉅泉光電科技上海股份有限公司獨立董事。 (三)獨立董事程天縱： 　(1)杭州海康威視數位技術股份有限公司獨立董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)董事高新明： 　(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區金滬路1281號A棟2樓。 　(2)上海帆亞貿易有限公司:上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室。 　(3)上海晟高機電工程設計有限公司:上海市虹口區四平路198號411室。 　(4)上海茂華電子工程技術有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區金滬路1281號 　　　A幢一層。 　(5)上海吉威電子系統工程有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區金滬路1281號 　　　A幢底層。 　(6)福州吉威系統科技有限公司:福建省福州市倉山區連江南路15號 　　　　　　　　　　　　　　　福建省龍福機電批發市場三層B06號。 　(7)無錫啟華電子科技有限公司:江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號。 　(8)無錫韓華電子科技有限公司:中國無錫國家高新技術產業開發區87-A號地塊 　　　2F-208室。 　(9)南京福芯科技有限公司:南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380。 　(10)無錫前進半導體科技有限公司:江蘇省無鍚國家高新技術產業開發區新錫路11號。 　(11)南通建瑞光電科技有限公司:江蘇省南通市海門市四甲鎮貨隆工業園區 　　　 (聯同村四組60號)。 (二)董事鄭更義： 　(1)鉅泉光電科技上海股份有限公司:上海市浦東新區張東路1388號16棟。 (三)獨立董事程天縱： 　(1)杭州海康威視數位技術股份有限公司:杭州市濱江區東流路700號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)董事高新明： 　(1)華友化工國際貿易(上海)有限公司: 　　 半導體生產、半導體設備的維修、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、 　　 佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分 　　 撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易及貿易代理；區內商 　　 務諮詢服務。 　(2)上海帆亞貿易有限公司: 　　 化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外)、半導體、檢測設 　　 備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配件的批發、佣 　　 金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業 　　 間的貿易及貿易代理，貿易諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設備 　　 及其零配件的安裝、維修保養。 　(3)上海晟高機電工程設計有限公司: 　　 微電子產品項目工程設計和顯示器件項目工程設計，相關技術、管理諮詢服 　　 務。 　(4)上海茂華電子工程技術有限公司: 　　 半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及 　　 技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、醫療設備技術諮詢，電子 　　 產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、金屬製品、塑料製 　　 品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。 　(5)上海吉威電子系統工程有限公司: 　　 機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程施工、市政公用建設工程施工、 　　 建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專業施工、電子建設 　　 工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、建築材料(鋼材、 　　 水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器設備、通訊 　　 設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口，並提供相關配套業務。 　(6)福州吉威系統科技有限公司: 　　 無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務。 　(7)無錫啟華電子科技有限公司: 　　 半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的 　　 設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；燒烤爐組 　　 裝；從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發 　　 、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃。 　(8)無錫韓華電子科技有限公司: 　　 半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的 　　 設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；燒烤爐組 　　 裝；從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發 　　 、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃；自動化倉儲設備及配件、自動輸 　　 送物流設備及配件的設計、製造、銷售及安裝，物流調配計算機輔助工程系 　　 統研發、銷售及安裝。 　(9)南京福芯科技有限公司: 　　 半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝及維 　　 修服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限 　　 制或禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；日用 　　 百貨、食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務；倉 　　 儲服務；裝卸搬運和運輸代理服務。 (10)無錫前進半導體科技有限公司: 　　 半導體元器件和集成電路專用設備清洗；半導體器件專用零件、集成電路 　　 及微型組件的零件、晶圓清洗；半導體清洗技術的研發；制冷設備的組裝 　　 、安裝及維修服務；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的 　　 設計、製造、銷售及安裝；物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安 　　 裝；上述產品及其零部件的批發、佣金代理、進出口業務等。 (11)南通建瑞光電科技有限公司: 　 　開發生產太陽能電池生產專用設備，大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎、 　　 光源、投影屏、高清晰度投影管和微顯投影設備模塊等關鍵件製造，新型 　　 電子元器件製造，以及清洗再生等服務，銷售公司自產產品；機械設備、 　　 通用設備生產技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；金屬廢料和碎 　　 屑加工處理(危險化學品、危險廢物除外)；金屬材料(鋼材、貴金屬除外) 　　 、陶瓷製品、紙製品、五金產品批發、零售及進出口業務。 (二)董事鄭更義： 　(1)鉅泉光電科技上海股份有限公司: 　　 電能計量專用IC產品以及電力載波通信IC產品。 (三)獨立董事程天縱： (1)杭州海康威視數位技術股份有限公司: 　　 視頻監控設備供應商。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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