WT — AGM Information 2020

Jan 3, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/03	發言時間	13:14:16
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/02
說明	1.董事會決議日期:109/01/02 2.股東會召開日期:109/03/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)發行國內第六次無擔保轉換公司債相關事項報告。 5.召集事由二、承認事項:民國108年度營業報告書暨財務報表案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/01/28 11.停止過戶截止日期:109/03/27 12.其他應敘明事項: 民國108年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。

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