WT — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/26	發言時間	17:01:04
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書暨財務報表案。 (2)106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/30 11.停止過戶截止日期:107/06/28 12.其他應敘明事項: 106年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。

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