WSI Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 제1007호(상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정