WSI Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전09시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 지점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 -제1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산 임대업 1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업 1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업 1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의개발,제조 및 도소매업 1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업 1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업 1. 애완동물 관련 서비스업 1. 위 각호에 관련된 서비스업 1. 위 각호에 관련된 연구개발업		사업다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의약품 도매업 1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업 1.화장품 도매업 및 소매업 1. 부동산 개발, 임대 및 매매업 1. 부동산 분양 및 컨설팅업 1.건설업 1.위 각호에 관련된 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 무역업	1. 의료용품,의료기기,의료기구 제조 및 도소매업 1. 의약품 제조 및 도소매업 1. 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 도소매업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 분양,매매 및 컨설팅업 1. 주거용 및 상가용 건설업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 수출입업	조문 표현 및 중복문구 정비
사업목적 삭제	1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 의료기기 연구 개발 사업 1. 바이오 산업 1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업 1. 의약품 제조, 매매 및 소분업 1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업 1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업 1. 건강기능식품 수입업 1. 건강기능식품 판매업 1. 건강기능식품 유통 전문판매업		중복내용 삭제 및 정리를 통한 사업목적 간결화 표시