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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 SC컨벤션 강남센터 12층 아나이스홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제3기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건   제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강규남	1970-08	3	신규선임	(현)서림세무법인 이사 세무사 (전)기술신용보증기금 외부자문위원	서림세무법인 종로지사 이사 세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1975-10	3	신규선임	비상근	(현)주식회사 디에스티 사외이사 (2020.6~현) (현)법무법인 정진 구성원 변호사(총괄이사) (2008.2~ 현) (전)한국방송공사(KBS)정책기획팀 근무(2005.1~2006.2)