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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	주주총회 보고안건 기재누락, 부의안건 제2호 의안 삭제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
보고안건	-	가.보고안건  (1)감사보고  (2)영업보고  (3)내부회계관리제도 운영실    태보고
부의안건	제2호 의안 정관 변경 승인의 건	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 SC컨벤션 강남센터 12층 아나이스홀
3. 의안 주요내용		가.보고안건   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승                인의 건   제2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건   제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강규남	1970-08	3	신규선임	(현)서림세무법인 이사 세무사 (전)기술신용보증기금 외부자문위원	서림세무법인 종로지사 이사 세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1975-10	3	신규선임	비상근	(현)주식회사 디에스티 사외이사(2020.6~현) (현)법무법인 정진 구성원 변호사(총괄이사)(2008.2~현) (전)한국방송공사(KBS)정책기획팀 근무(2005.1~2006.2)