WSI Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,251		- 매출액
- 부채총계	19,061		- 영업이익	6,191
- 자본금	3,003		- 당기순이익	7,493
- 자본총계	33,190		*주당순이익(원)	255
나. 연결	- 자산총계	52,387		- 매출액
- 부채총계	19,056		- 영업이익	6,009
- 자본금	3,003		- 당기순이익	7,170
- 자본총계	33,331		*주당순이익(원)	245
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안:       제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       재무제표 및 연결재무제표       승인의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개      정의 건                         ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도                 승인의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도                 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업 1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 1. 부동산 개발, 임대 및 매매업 1. 부동산 분양 및 컨설팅업 1. 건설업 1. 토목, 건축 공사업 1. 주택, 상가, 건물의 유지보수 및 관리업 1. 상가, 점포 운영업		신규(예정)사업 추진 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체		중복사항 제거