WSI Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,556		- 매출액
- 부채총계	3,098		- 영업이익	6,073
- 자본금	2,923		- 당기순이익	-1,454
- 자본총계	25,457		*주당순이익(원)	-59
나. 연결	- 자산총계	28,816		- 매출액
- 부채총계	3,931		- 영업이익	5,624
- 자본금	2,923		- 당기순이익	-1,640
- 자본총계	24,885		*주당순이익(원)	-67
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※ 보고사항: ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태 보고 ○ 제1호 의안:       제3기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       재무제표 및 연결재무제표       승인의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사외이사 신규                 선임의 건     - 사외이사 강규남 선임의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 신규 선임의 건                     - 감사 이상엽 선임의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도                 승인의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도                 승인의 건       ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권                 부여의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강규남	1970-08	3	신규선임	(현)서림세무법인 이사 세무사 (전)기술신용보증기금 외부자문위원	서림세무법인 종로지사 이사 세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1975-10	3	신규선임	비상근	(현)주식회사 디에스티 사외이사(2020.6~현) (현)법무법인 정진 구성원 변호사(총괄이사)(2008.2~현) (전)한국방송공사(KBS)정책기획팀 근무(2005.1~2006.2)