WOWPRIME — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2727 王品　公司提供

序號	5	發言日期	115/03/23	發言時間	18:28:02
發言人	朱文敏	發言人職稱	媒體公關室主管	發言人電話	04-23221868
主旨	代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/23
說明	1.董事會決議日期:115/03/23 2.股東會召開日期:115/04/07 3.股東會召開地點:台中市西區臺灣大道二段218號B1 B105會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一一四年度營業報告。 (2)報告本公司訂定「董事會議事規範」。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)民國一一四年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (4)訂定本公司「董事選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/03/29 11.停止過戶截止日期:115/04/07 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.