WOWPRIME — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2727 王品　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/06	發言時間	18:59:42
發言人	方光瑋	發言人職稱	品牌二部總監	發言人電話	04-23221868
主旨	公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/06
說明	1.股東會決議日:105/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳正輝：董事長 楊秀慧：董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票議決，贊成權數42,325,943權，反對權數13,489權，棄權及未投票 權數687,542權。贊成權數占出席總表決權43,026,974權之98.37%，本案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 楊秀慧：董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王品(中國)餐飲有限公司：董事 (2)王品餐飲(北京)有限公司：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)王品(中國)餐飲有限公司：上海市徐匯區天鑰橋路美羅大廈9樓 (2)王品餐飲(北京)有限公司：北京市朝陽區工人體育場北路21號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)王品(中國)餐飲有限公司：餐飲。 (2)王品餐飲(北京)有限公司：餐飲。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)王品(中國)餐飲有限公司：美金381,900元 / 2.01% (2)王品餐飲(北京)有限公司：美金 69,053元 / 2.01% 12.其他應敘明事項:無。

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