WOWPRIME — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

~~王~~ 品

10044 王品餐飲股份有限公司 股務代理人 上市代號：2727 民國105年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 7 2 7 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：https://www.stockvote.com.tw
身 分 證
戶名 戶號 0409
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 王品
左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於民國105年除息基準日前填妥新銀行 ※ 注意事項※
掛號郵費24元由股東自行負擔) 帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
王品餐飲股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 2727 )
電子郵件信箱 內部代號：0409
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
105 親自出席 股東簽章處 王品餐飲股份有限公司民國105年 股東常會
□親自
: 王品餐飲股份有限公司 105 □委託 [出席簽到卡]
民國一○五年 時間：民國105年6月6日(星期一)上午九時整
地點：全國大飯店(台中市西區館前路57號B1國際廳會議室)
股東常會出席通知書
股東戶號：
股東
： 持有股數：
戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
代理人姓名：
股東
：
戶名
代理人通訊地址：
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
民國105年6月6日 股東通訊地址：
編號： 0409 王品 出席編號：
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
第
二
聯
貴
股
東
如
親
自
出
席 (
或
不
出 收
席
本 件
聯
請 人
勿 )
寄
回
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開會通知書

• 一、 茲訂於民國一○五年六月六日(星期一)上午九時整，假全國大飯店(台中市西區館前路57號B1國際廳會議室)召開民國一○五年 股東常會，會議主要內容：

  • (一)討論事項(一)：修訂「公司章程」案。

  • (二)報告事項：1.民國一○四年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。

  • (三)承認事項：1.民國一○四年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○四年度盈餘分派案。

  • (四)討論事項(二)：1.資本公積配發現金案。2.解除董事競業禁止案。

• (五)臨時動議。

• 二、現金股利：擬自盈餘提撥新台幣16,492,470元，每股分配新台幣0.21422163元現金股利，並擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣60,495,413元以現金配發與股東，每 股配發現金新台幣0.78577837元，合計每股配發現金新台幣1元。俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日分配之。

• 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制，競業內容如下：董事長陳正輝先生擔任王莆餐飲股份有限公司董事、Sufood Singapore Pte. Ltd.董事、 YakiYan USA LLC董事；董事楊秀慧女士擔任王莆餐飲股份有限公司董事、王品（中國）餐飲有限公司董事、王品餐飲（北京）有限公司董事。

• 四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：全國大飯店(台中市西區館前路57號B1國際廳會議室)。 五、 依公司法第165條規定，自民國105年4月8日起至民國105年6月6日停止股票過戶登記。 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席； 如委託代理人出席時，請於「委託書」

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席； 如委託代理人出席時，請於「委託書」 上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發 出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於民國105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相 關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國105年5月7日至民國105年6月3日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司『股東會電子投票平台』網頁，依相關說 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

王品餐飲股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書 委託人 (股東) 0409 王品 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司民國105年6月6日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2.民國一○四年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.民國一○四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解除董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 受 託 代 理人 簽名 或 蓋 章 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 王 品 餐 飲 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：