WOT.CO.,LTD. — AGM Information 2026

Feb 4, 2026

워트/주주총회소집결의/(2026.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길 53-15
3. 의안 주요내용		1.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2025 사업연도) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함,현금배당 1주당 70원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-