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Mar 7, 2024

워트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길 53-15, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포 함) 승인의 건 (※현금배당금 1주당 50원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 양귀철 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박용일 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 배기범 재선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 임 석 재선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안: 비상근감사 서영원 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 가. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제20기 정기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 나. 위탁회사 : 한국예탁결제원
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양귀철	1972-04	3	재선임	㈜에이스랩 대리 워트㈜ 전무
박용일	1975-08	3	재선임	㈜에이스랩 대리 워트㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배기범	1973-05	3	재선임	(주)대정알파 대표이사 워트(주) 사외이사	(주)대정알파 대표이사
임 석	1968-10	3	재선임	BMOC 감사 워트(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서영원	1964-03	3	신규선임	비상근	국립세무대학 내국세학과 서울지방국세청 조사관 법무법인(유한) 태평양 전문위원 법무법인 창수 전문위원