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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)월덱스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명: (주)월덱스&cr주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77&cr전화번호: 054-456-9980
작 성 자:	성 명: 곽동구&cr부서 및 직위: VISION전략실 부장&cr전화번호: 031-547-7203

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)월덱스본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원(PC): http://evote.ksd.or.kr&cr(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)월덱스보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

배종식최대주주보통주5,744,99234.79최대주주-우순희최대주주의 배우자보통주20,0300.12최대주주의 배우자-정정구등기임원보통주26,1970.16등기임원-5,791,21935.07-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강우상보통주0직원직원-권진욱보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 20일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회(2022년 3월30일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2021년 12월31일) 현재,&cr(주)월덱스 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월20일 오전9시 ~ 2021년 3월29일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용가능 &cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정&cr 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처&cr ·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422&cr ·전화번호: 054-456-9980&cr ·팩스번호: 054-456-9983&cr나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2021년 3월 20일~2021년 3월 30일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 9시경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본관 3층(강당)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 오전9시~2022년 3월 29일 오후5시한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템&cr(PC): http://evote.ksd.or.kr&cr(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용가능&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정&cr 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 매출(연결기준)은 전년대비 22% 증가한 1,900억, 영업이익은 403억원을 시현하였습니다. 전년도에 이어 회사 설립 이후 최고의 매출 및 영업이익을 이뤄 냈습니다. &cr 매출액 증가의 경우, SK하이닉스, 삼성전자 등의 국내매출이 전년대비 69% 성장하여 매출 성장을 견인하였습니다. 제품 소재별로는 Si-parts가 29%, Quartz-parts 및 기타 파인세라믹 제품이 14% 성장하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr&cr 1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 월덱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제22(당) 기말		제21(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		134,488,101,181		112,906,240,126
현금및현금성자산	50,210,598,678		48,794,699,043
단기금융자산	-		124,751,000
유동만기보유국공채	6,815,000		-
매출채권	27,169,452,511		27,676,401,370
기타수취채권	19,174,532		78,288,270
당기법인세자산	-		1,616,186
재고자산	55,289,313,526		34,692,681,543
기타유동자산	1,792,746,934		1,537,802,714
Ⅱ. 비 유 동 자 산		77,393,282,216		57,349,823,826
장기금융자산	1,209,674,403		1,083,291,735
만기보유국공채	9,660,000		7,465,000
장기매출채권	-		-
유형자산	71,810,572,008		51,677,336,770
무형자산	169,448,309		164,930,022
이연법인세자산	3,531,409,925		3,789,536,310
기타비유동금융자산	662,517,571		627,263,989
자 산 총 계		211,881,383,397		170,256,063,952
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		51,786,777,667		45,182,239,582
매입채무	8,615,392,293		7,569,251,407
기타지급채무	5,891,965,996		3,433,340,251
단기차입금	28,378,250,000		28,232,000,000
당기법인세부채	5,845,794,006		3,829,339,342
유동성장기차입금	869,991,163		732,098,297
유동성리스부채	1,100,871,470		474,036,294
기타유동부채	1,084,512,739		912,173,991
Ⅱ. 비 유 동 부 채		16,680,188,403		16,311,092,048
장기차입금	11,188,780,374		11,356,413,071
순확정급여부채	385,658,185		832,451,159
리스부채	5,085,749,844		4,122,227,818
기타비유동지급채무	20,000,000		-
부 채 총 계		68,466,966,070		61,493,331,630
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		143,649,529,898		108,979,392,395
보통주자본금	8,255,496,500		8,255,496,500
주식발행초과금	31,597,920,024		31,597,920,024
기타포괄손익누계액	(151,199,880)		(3,193,530,771)
기타자본항목	(115,406,062)		(115,406,062)
이익잉여금	104,062,719,316		72,434,912,704
Ⅱ. 비지배지분		(235,112,571)		(216,660,073)
자 본 총 계		143,414,417,327		108,762,732,322
부 채 와 자 본 총 계		211,881,383,397		170,256,063,952

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 월덱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 22 (당)기		제 21 (전)기
Ⅰ.매출액		190,057,368,425		155,682,273,423
Ⅱ.매출원가		132,428,119,151		104,516,406,853
Ⅲ.매출총이익		57,629,249,274		51,165,866,570
판매비와관리비	17,328,459,649		15,369,660,134
Ⅳ.영업이익		40,300,789,625		35,796,206,436
기타수익	2,635,170,928		3,654,982,968
기타비용	1,824,543,040		9,931,201,059
금융수익	2,751,626,144		467,961,597
금융비용	1,225,832,295		3,954,250,659
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		42,637,211,362		26,033,699,283
법인세비용	9,204,693,877		4,248,095,009
Ⅵ.당기순이익		33,432,517,485		21,785,604,274
Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익		2,374,937,030		(1,716,324,671)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(667,393,861)		477,890,353
순확정급여부채의 재측정요소	(667,393,861)		477,890,353
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		3,042,330,891		(2,194,215,024)
해외사업환산손익	3,042,330,891		(2,194,215,024)
Ⅷ. 총포괄이익		35,807,454,515		20,069,279,603
Ⅸ. 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익	33,450,969,983		21,818,744,242
비지배지분에 귀속될 당기순손익	(18,452,498)		(33,139,968)
Ⅹ. 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	35,825,907,013		20,102,419,571
비지배지분	(18,452,498)		(33,139,968)
XI . 지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본주당순손익		2,026		1,321
희석주당순손익		2,026		1,321

&cr&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

해당사항 없음&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분	제22(당)기	제21(전)기
주당 현금배당금	60	70
배당 총액	990,659,580	1,155,769,510
시가배당률	0.2%	0.4%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2022년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회에서 &cr 결정됩니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(신주의 동등배당)&cr회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	제13조 (신주의 배당 기산일) &cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.	-신주 발행 시 해당 년도의 직전 년도 말에 발행한 것으로 명료화
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	-정기주총 의결권행사 주주를 해당 사업연도 최종일 현재의 주주로 확정
제21조(소집시기)&cr회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	제21조(소집시기)&cr① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 정기주주총회 개최 시기를 결산 후 3개월 내로 확정
제55조(이익배당) ① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 결산기말로 정함.
부칙	이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	\1,561,592,910
최고한도액	\5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	\200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	\130,564,000
최고한도액	\200,000,000

※ 기타 참고사항