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AGM Information • Mar 26, 2021

월덱스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	153,051		- 매출액
- 부채총계	43,206		- 영업이익	30,147
- 자본금	8,255		- 당기순이익	31,385
- 자본총계	109,846		*주당순이익(원)	1,901
나. 연결	- 자산총계	170,256		- 매출액
- 부채총계	61,493		- 영업이익	35,796
- 자본금	8,255		- 당기순이익	21,786
- 자본총계	108,763		*주당순이익(원)	1,321
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,155,769,510
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건   - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건   제1호의안: 제21기(2020.1.1~2020.   12.31) 별도 및 연결재무제표 승인과    이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   -> 원안대로 승인   제2호의안: 사내이사 재선임(배종식,   정재극)의 건   -> 원안대로 승인     제3호의안: 사외이사신규선임(최성환)   의 건   -> 원안대로 승인     제4호의안: 상근감사 재선임(김동윤)   의 건   -> 부결     제5호의안: 이사보수한도 승인의 건   ->원안대로 승인   제6호의안: 감사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년3월26일 정기주주총회에서 상근감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 심의되지 못함 - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사의 권리/의무가 유지되므로 감사 김동윤이 다음 주주총회때까지 감사업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사선임 및 관련 정관 일부 변경을 진행할 예정입니다.
※관련공시		2021-03-18 주주총회소집공고 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배종식	1951-01	3	재선임	(현)(주)월덱스 대표이사
정재극	1959-01	3	재선임	(현)(주)월덱스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성환	1970-03	3	신규선임	(현)(주)마에스트로7      대표이사	(주)마에스트로7     대표이사