WOOYANG Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)우양 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우양주 소: 충청남도 서천군 장항읍 장산로 357전화번호: 041-956-7171
작 성 자:	성 명: 이혜진부서 및 직위: 경영관리 이혜진전화번호: 041-956-7171

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 우양본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 우양보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이구열최대주주 본인보통주5,450,00033.3대표이사-이진양최대주주의 특수관계인보통주37,5000.23비등기임원-5,487,50033.53-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이혜진보통주24직원직원-최세창보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.21. 9시부터 2026.03.30. 17시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 현장수령우편주소 : 충남 서천군 장항읍 장항산단7길 93 (주)우양 서천공장 경영관리부팩스번호 : 041-957-9491접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 31일 제34기 정기주주총회 개시 전 ※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 31 일 오전 9시 30분충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.21. 9시부터 2026.03.30. 17시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com

* 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

2026년 3월 21일 오전9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

기간 중 24시간 의결권 행사가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

* 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

* 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제34(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제33(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 우양	(단위 : 원)

과목	주석	제34(당)기말	제33(전)기말
자 산
I. 유동자산		72,295,282,867	67,239,800,346
(1) 현금및현금성자산	4,5,6,7	229,741,521	2,167,719,391
(2) 단기금융상품	5,6	10,000,000	10,000,000
(3) 매출채권	4,5,6,9,32	20,865,428,521	17,706,698,552
(4) 기타수취채권	5,6,9	2,634,163,241	2,945,772,065
(5) 파생상품자산	5,6,10	47,480,222	-
(6) 재고자산	11	48,191,727,797	43,972,782,034
(7) 기타자산	12	316,741,565	434,562,704
(8) 당기법인세자산		-	2,265,600
II. 비유동자산		81,077,361,976	84,756,318,307
(1) 기타수취채권	5,6,9	24,698,400	215,315,635
(2) 당기손익-공정가치금융자산	5,6,8	2,604,855,014	777,358,171
(3) 관계기업투자자산	16	1,226,262,545	2,010,811,907
(4) 파생상품자산	5,6,10	-	173,782,365
(5) 유형자산	13	72,266,972,746	76,738,586,489
(6) 사용권자산	15	1,047,447,525	1,393,909,166
(7) 무형자산	14	92,313,498	126,851,755
(8) 이연법인세자산	21	3,814,812,248	3,319,702,819
자 산 총 계		153,372,644,843	151,996,118,653
부 채
I. 유동부채		94,115,772,949	88,866,020,428
(1) 매입채무	4,5,6,17,32	24,105,438,304	20,451,882,687
(2) 기타지급채무	4,5,6,17	8,770,212,139	8,355,218,135
(3) 차입금	4,5,6,18	52,447,015,780	57,992,112,929
(4) 리스부채	4,5,6,15	726,005,784	838,129,207
(5) 파생상품부채	4,5,6,10	1,987,071,144	-
(6) 전환사채	18	4,231,269,007	-
(7) 기타충당부채	19	773,689,441	595,579,099
(8) 기타부채	19	1,068,774,374	633,098,371
(9) 당기법인세부채		6,296,976	-
II. 비유동부채		12,842,288,484	18,994,688,992
(1) 차입금	4,5,6,18	11,957,520,000	12,100,740,000
(2) 기타지급채무	4,5,6,17	1,000,000	-
(3) 리스부채	4,5,6,15	333,014,340	567,243,538
(4) 충당부채	19	22,448,696	61,806,613
(5) 파생상품부채	4,5,6,10	-	1,892,524,612
(6) 순확정급여부채	20	247,298,818	459,556,874
(7) 기타장기종업원부채	20	281,006,630	182,762,115
(8) 전환사채	18	-	3,730,055,240
부 채 총 계		106,958,061,433	107,860,709,420
자 본
I. 자본금	22	1,636,642,800	1,636,642,800
II. 자본잉여금	22	21,842,037,483	21,842,037,483
III. 기타자본	22	2,390,105,783	2,406,852,181
IV. 기타포괄손익누계액	16	2,304,145,329	2,445,426,884
V. 이익잉여금	23	18,241,652,015	15,804,449,885
자 본 총 계		46,414,583,410	44,135,409,233
부채및자본총계		153,372,644,843	151,996,118,653

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제34(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제33(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 우양	(단위 : 원)

과목	주석	제34(당)기	제33(전)기
I. 매출액	24,32,33	183,775,849,010	176,260,400,982
II. 매출원가	11,25	161,668,201,094	159,988,790,752
III. 매출총이익		22,107,647,916	16,271,610,230
IV. 판매비와관리비	25,26	17,442,025,925	15,817,778,391
V. 영업이익		4,665,621,991	453,831,839
VI. 기타수익	27	2,362,649,993	1,912,452,837
VII. 기타비용	27	1,444,830,684	4,190,297,061
VIII. 이자수익	6	19,422,367	15,089,382
IX. 금융수익	28	144,679,234	349,486,447
X. 금융비용	28	4,029,002,753	4,433,393,236
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,718,540,148	(5,892,829,792)
XII. 법인세비용(이익)	21	(527,438,537)	(4,577,903,211)
XIII. 당기순이익(손실)		2,245,978,685	(1,314,926,581)
XIV. 기타포괄손익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	30,166,781	(50,562,743)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	16	161,056,664	(31,163,480)
토지재평가손익	13	(39,491,230)	2,839,778,423
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산차이	16	(101,790,325)	(234,991,751)
XV. 세후기타포괄손익		49,941,890	2,523,060,449
XVI. 총포괄이익(손실)		2,295,920,575	1,208,133,868
XVII. 주당이익	29
기본주당이익		137	(80)
희석주당이익		136	(80)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제34(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제33(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 우양	(단위 : 원)

과목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
전기초 잔액		1,636,642,800	21,842,037,483	1,417,669,062	(159,359,788)	17,201,102,689	41,938,092,246
전기순손익		-	-	-	-	(1,314,926,581)	(1,314,926,581)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	20	-	-	-	-	(50,562,743)	(50,562,743)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	16	-	-	-	-	(31,163,480)	(31,163,480)
토지재평가손익		-	-	-	2,839,778,423	-	2,839,778,423
해외사업장환산차이	16	-	-	-	(234,991,751)	-	(234,991,751)
총포괄손익		-	-	-	2,604,786,672	(1,396,652,804)	1,208,133,868
소유주와의 거래
전환사채의 발행		-	-	1,204,218,275	-	-	1,204,218,275
전환사채의 매도청구권 행사		-	-	(215,035,156)	-	-	(215,035,156)
전기말 잔액		1,636,642,800	21,842,037,483	2,406,852,181	2,445,426,884	15,804,449,885	44,135,409,233
당기초 잔액		1,636,642,800	21,842,037,483	2,406,852,181	2,445,426,884	15,804,449,885	44,135,409,233
당기순손익		-	-	-	-	2,245,978,685	2,245,978,685
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	20	-	-	-	-	30,166,781	30,166,781
관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	16	-	-	-	-	161,056,664	161,056,664
토지재평가손익					(39,491,230)	-	(39,491,230)
해외사업장환산차이	16	-	-	-	(101,790,325)	-	(101,790,325)
총포괄손익		-	-	-	(141,281,555)	2,437,202,130	2,295,920,575
소유주와의 거래
전환사채의 발행				(16,746,398)	-	-	(16,746,398)
당기말 잔액		1,636,642,800	21,842,037,483	2,390,105,783	2,304,145,329	18,241,652,015	46,414,583,410

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제34(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제33(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 우양	(단위 : 원)

과목	주석	제34(당)기	제33(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		10,626,195,288	862,905,414
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	30	13,781,871,490	4,452,340,395
2. 이자의 수취		19,422,367	15,089,382
3. 이자의 지급		(3,310,500,403)	(3,966,494,726)
4. 배당금의 수취		133,136,234	348,806,263
5. 법인세의 환급(납부)		2,265,600	13,164,100
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(3,230,238,938)	(4,193,066,232)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액		287,617,922	1,403,270,881
금융기관예치금의 감소		-	208,055,881
유형자산의 처분		271,470,687	69,000,000
기타수취채권의 감소		1,797,235	-
기타보조금의 수령		14,350,000	1,126,215,000
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액		3,517,856,860	5,596,337,113
당기손익-공정가치금융자산의 취득		1,125,847,291	733,526,548
관계기업투자주식의 취득		-	259,360,000
유형자산의 취득		2,392,009,569	4,601,694,348
기타수취채권의 증가		-	1,756,217
Ⅲ. 재무활동현금흐름	30	(9,332,908,416)	3,278,079,464
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액		48,115,488,114	63,146,764,999
단기차입금의 차입		45,114,488,114	54,267,217,479
장기차입금의 차입		3,000,000,000	2,292,000,000
임대보증금의 증가		1,000,000	-
전환사채의 발행		-	6,587,547,520
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		57,448,396,530	59,868,685,535
단기차입금의 상환		46,980,482,340	50,269,018,381
유동성장기차입금의 상환		9,285,278,307	7,701,297,444
리스부채의 상환		1,182,635,883	1,191,786,769
전환사채의 상환		-	706,582,941
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,025,804)	4,884,434
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(1,937,977,870)	(47,196,920)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		2,167,719,391	2,214,916,311
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		229,741,521	2,167,719,391

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제34(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제33(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분	제 34 (당)기(처분예정일: 2026년 3월 31일)		제 33 (전)기(처분예정일: 2025년 3월 31일)
미처분이익잉여금		17,810,199,125		15,372,996,995
전기이월미처분이익잉여금	15,372,996,995		16,769,649,799
순확정급여부채의 재측정요소	30,166,781		(50,562,743)
당기순이익	2,245,978,685		(1,314,926,581)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등	161,056,664		(31,163,480)
이익잉여금처분액		-
이익준비금(*1)	-
차기이월미처분이익잉여금		17,810,199,125		15,372,996,995

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이구열	1958.01.12	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이구열	(주)우양 공동대표이사	1992.10	제일화재해상보험(주) 퇴사	해당사항 없음
1992.10~현재	(주)우양 재직

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 식품관련 다년간의 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 크게 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한,경영진으로 적극적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	6.5억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.24억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-