WOOYANG Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

우양/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	20260219
3. 정정사유	전자투표제도 시행
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
전자투표제도 시행	-	당회사는 2026년 3월 31일에 개최하는 제34기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하기로 결의하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양청양공장 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 안건 ① 제34기별도재무제표 승인의 건 ② 이사선임의건(사내이사 이구열 선임의건,재선임) ③ 이사보수한도 승인의 건 ④ 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당회사는 2026년 3월 31일에 개최하는 제34기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2026-02-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이구열	1958-01	3	재선임	- 제일화재해상보험 - 현(주)우양 공동대표이사