WOOYANG Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 10, 2020

우양/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		전북 군산시 성산면 철새로 56 군산리버힐호텔 별관2층 은행나무홀
3. 의안 주요내용		*제28기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도에 운영실태보고         2. 안건 ① 제1호 의안 : 제28기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이구열 선임의 건, 재선임) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이구열	1958-01	3년	재선임	- 제일화재해상보험 - 현 (주)우양 대표이사