WOOYANG Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

우양/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 안건 ① 제1호 의안 : 제33기별도재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박종인 선임의 건, 재선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 심만식 선임의 건, 재선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종인	1963-06	3	재선임	숭실대학교 회계학과 SPC그룹 구매본부장 파리바게뜨 영업본부장 (주)우양 사외이사(현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심만식	1975-02	3	재선임	상근	대구대 통계학과 충주세무서, 대전세무서 조사팀 세무사 심만식사무소(현재)