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Woowon Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 우원개발(주)
주주총회소집공고
| 2026년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 우원개발 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김기영, 김기현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 서초구 강남대로 279, 8층(서초동 백향빌딩) | |
| (전 화)02-3490-1900 | ||
| (홈페이지)http://www.woowon.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 김기현 |
| (전 화) 02-3490-1900 | ||
주주총회 소집공고(제28기 정기 주주총회)
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 다산홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 내부회계관리 실태보고, 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 현금배당 : 주당 120원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 대리행사
- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수, 의결권 위임한다는 내용, 서명 또는 날인)
- 주주 인감증명서
- 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 법인주주(위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증)
7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.woowon.com)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.
2026년 3월 12일
우 원 개 발 주 식 회 사 대 표 이 사 김 기 영
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정선미(출석률:0%) | 이상영(출석률:94%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.23 | 사업자금 및 운영자금 대여의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 2 | 2025.02.13 | 내부회계관리제도 운용실태 및 운용실태평가보고의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 3 | 2025.02.13 | 제27기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 4 | 2025.02.13 | 제27기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 5 | 2025.02.18 | 일반대출 만기 연장의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 6 | 2025.02.28 | 제27기 정기주주총회 소집 기재정정 | 가결 | - | 참석 |
| 7 | 2025.03.28 | 제27기 정기주주총회 의사록 | 가결 | - | 참석 |
| 8 | 2025.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 9 | 2025.03.28 | 등기임원 보수 집행 승인의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 10 | 2025.03.28 | 임.직원 급여지급기준 승인의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 11 | 2025.04.21 | 내부회계관리규정 개정 및 조직보고 | 가결 | - | 참석 |
| 12 | 2025.06.05 | 한도대출 만기 연장의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 13 | 2025.06.23 | 타인 담보제공 만기 연장의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 14 | 2025.06.26 | 자금대여의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 15 | 2025.07.01 | 안전 및 보건계획에 관한 승인의 건 | 가결 | - | - |
| 16 | 2025.08.22 | 내부회계관리제도 규정 개정의 건 | 가결 | - | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 7,500 | 88 | 44 | - |
- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인 금액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
-해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
-해당사항 없음
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성토목산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도해 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 정부의 국내 경기조절 주요 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 단독 발주 형태에서 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업) 정책으로 민간이 참여하는 형태의 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 민간자본 참여의 잠재적 수요가 클 것으로 전망됩니다.(2) 산업의 성장성최근 글로벌 금융 위기로 인한 경기 침체에 대비하여 정부에서는 공공 토목사업을 통하여 경제위기를 조기에 극복하고자 건설 진흥을 위하여 관련 예산을 늘리는 추세입니다. 또한 국토의 재창조를 추구하며, 녹색성장을 위한 건설업의 신성장 동력확충 등 건설산업의 선진화 방안을 추진중입니다. 시공위주의 단순 서비스 산업을 벗어나 향후 글로벌 시장경쟁을 통한 사업주체간의 차별화가 심화될 것이며, 시공에서 운영 및 다양한 타 산업과의 접목을 통한 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.현재 건설 산업은 여러가지 대내ㆍ외 환경변화에 직면 하였습니다. 이에 따라 정부의 구체적인 정책목표와 건설산업 진흥 계획을 수립하는 등의 정책상 향후 국내 시장은 대중교통시설 투자 및 광역경제권 활성화 등으로 당분간 증가가 예상되며, 정부 차원의 건설산업 구조개편 및 사업비 절감이 지속적으로 추진될 예정입니다.(3) 경기변동의 특성토목공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한 정부의 주요 경기조절 수단으로 활용되기 때문에, 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 공급이 확대되는 경향을 보입니다.(4) 경쟁요소건설업체의 부가가치 창출에 직접적인 영향을 미치는 영업/마케팅 능력, 공사수행능력, 구매조달 능력을 기업의 핵심 경쟁요소로 보고 있습니다.특히, 토목부문의 수주에 있어서는 재무구조 및 기술력 등이 선택의 중요한 기준이 되고 있습니다. 따라서 앞으로의 경쟁에서 양질의 수주를 통한 수익성을 확보하기 위해서는 조립위주의 단순 시공 능력을 뛰어넘어 브랜드, 기술력, 자금조달능력, 리스크 관리능력, 대외신인도 등을 모두 아우를 수 있는 종합 관리 능력이 경쟁력의 관건이 될 전망입니다.
(5) 도시개발도시개발사업은 계획적인 도시개발이 필요한 지역에 주거, 상업, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지를 조성하기 위해 「도시개발법」에 따라 시행하는 대규모 주거단지의 공급처로 떠오르고 있는 사업입니다. 부동산 정책으로 인해 청약자격이나 전매제한 등으로부터 자유롭다는 이점이 있어 사업이 확장될 전망입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
지배회사 및 종속회사가 영위하고 있는 주요 영업은 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사, 하천공사, 항만공사와 주택건설 및 부동산개발 등이 있습니다. 한편, 대한전문건설협회 및 대한건설협회의 2025년 정기평가기준결과 당사의 시공능력평가액 및 순위는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 시공능력평가액 | 전국순위(회사순위 / 전국업체수) |
| 토공사 | 369,743,278 | 2 / 10,121 |
| 포장공사 | 32,012,431 | 14 / 7,753 |
| 보링ㆍ그라우팅ㆍ파일공사 | 32,012,431 | 26 / 2,175 |
| 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사 | 32,406,861 | 93 / 10,287 |
| 습식ㆍ방수공사 | 32,704,544 | 45 / 6,092 |
| 철근ㆍ콘크리트공사 | 219,411,244 | 13 / 13,452 |
| 구조물해체ㆍ비계공사 | 36,381,975 | 36 / 5,229 |
| 상하수도설비공사 | 31,863,590 | 17 / 8,782 |
| 수중공사 | 31,863,590 | 14 / 442 |
| 삭도설치공사 | 15,967,328 | 2 / 16 |
주) 대업중화 시행에 따라 28종→ 14종으로 통합되어 대업종명이 변경 되었습니다. [자료출처 : "2025 시공능력평가공시", 대한전문건설협회]
(나) 사업부문의 구분
1) 고속도로/도로 공사
중부고속도로를 시작으로 국도 및 고속도로 대부분의 프로젝트에 참여하였으며 현재까지 약 70건의 실적과 시공 총연장320km 이상을 달성하였습니다. 다수의 표창을 비롯하여 최상의 품질과 기술력을 인정받고 있으며 현재는 광명~서울 고속도로 3공구 외 3건의 공사를 진행하고 있습니다.
2) 교량/터널
한강을 횡단하는 동작대교, 동호대교를 비롯하여 서정대교, 회야대교, 양산낙동강교 등 다수의 도로교량 및 철도교량에서 MSS, FCM, FSM, ILM공법 등으로 준공하였으며, 터널공사는 NATM 공법으로 약 60여개의 현장을 준공 하였습니다.
3) 항만/택지조성
아파트 15층 높이의 케이슨 공법을 이용한 영일신항만 방파제 공사를 비롯하여 거제조선소, 당진 철재부두, 포항신항 제1부두(#12, #13선석) 및 해외에서는 나이지리아 라돌 면세지역 안벽 건설공사를 성공적으로 수행하였습니다.
4) 환경/에너지산업 시설
동양 최대 규모(830만㎡의 면적, 하루 처리량200만톤)의 가양하수종말처리장 시설을 성공적으로 준공 하였으며, 양양 양수발전소는 높이 800m, 지름6.5m의 수직구 공사에 독자적으로 개발한 슬립폼 공법을 적용하여 특허를 출원하는 성과를 이루었습니다.
5) 고속철도/철도/지하철
고도의 기술력을 요하는 고속철도 및 도심지를 관통하는 지하철까지 약40건의 완공실적을 보유하고 있으며 축적된 기술력을 바탕으로 지하철 14개소를 진행중입니다.6) 주택건설/대지조성경북 구미 상모동 화성파크프레지던트 아파트(753세대), 대전유성구 푸르지오아파트(562세대), 구미 사곡동 금오파크 아파트(1,210세대), 문성지구 113,000평의 구획정리사업, 구미문성2지구 108,000평 도시개발사업등 주택건설, 대지조성사업의 성공적인 도시개발을 하였습니다.
(다) 조직도
우원개발(주) 조직도.jpg 우원개발(주) 조직도
※ 각자대표이사 2인, 4본부 14팀 현재(라) 공사현황2025년 12월 31일 현재 진행중인 공사의 현황은 다음과 같습니다. (단위:원)
| No | 원도급사 | 현장명 | 공사기간 | 계약금액 | 누계기성 | 계약잔액 |
| 1 | (주)한화 | 도봉산옥정2 | 2020.07.27 ~ 2026.10.30 | 55,914,100,000 | 55,777,700,000 | 136,400,000 |
| 2 | (주)호반산업 | 동북선2-2 | 2020.10.20 ~ 2027.11.11 | 126,195,300,000 | 93,834,400,000 | 32,360,900,000 |
| 3 | 두산에너빌리티㈜ | 세종안성10-1 | 2020.12.30 ~ 2026.06.30 | 74,951,800,000 | 70,221,800,000 | 4,730,000,000 |
| 4 | (주)포스코이앤씨 | 신안산선3-2B | 2021.02.24 ~ 2027.12.03 | 87,393,327,981 | 79,435,400,000 | 7,957,927,981 |
| 5 | 롯데건설㈜ | 신안산선5-1 | 2021.04.28 ~ 2026.08.31 | 85,174,100,000 | 79,784,100,000 | 5,390,000,000 |
| 6 | 코오롱글로벌㈜ | 국회대로1 | 2021.05.03 ~ 2027.12.31 | 72,314,000,000 | 52,616,300,000 | 19,697,700,000 |
| 7 | (주)포스코이앤씨 | 신안산선3-2C | 2021.08.16 ~ 2027.04.15 | 45,429,448,683 | 37,842,200,000 | 7,587,248,683 |
| 8 | (주)한화 | 인덕원동탄9-1 | 2021.09.30 ~ 2026.04.25 | 36,212,660,000 | 30,233,500,000 | 5,979,160,000 |
| 9 | 코오롱글로벌㈜ | 청라5 | 2022.07.08 ~ 2027.10.17 | 71,691,400,000 | 58,077,800,000 | 13,613,600,000 |
| 10 | (주)한화 | 춘천속초7 | 2022.07.12 ~ 2027.06.23 | 45,741,190,000 | 39,592,680,105 | 6,148,509,895 |
| 11 | 금호건설㈜ | 청라1-1 | 2022.12.09 ~ 2027.10.17 | 24,539,771,619 | 18,876,000,000 | 5,663,771,619 |
| 12 | 현대건설㈜ | 영동대로2 | 2023.03.13 ~ 2026.06.30 | 71,955,620,000 | 67,650,000,000 | 4,305,620,000 |
| 13 | 에스케이에코플랜트㈜ | 양촌용정1 | 2023.06.22 ~ 2026.09.07 | 31,882,763,000 | 18,870,500,000 | 13,012,263,000 |
| 14 | 현대건설㈜ | 영동대로3 | 2023.09.01 ~ 2026.06.30 | 74,686,150,000 | 64,203,700,000 | 10,482,450,000 |
| 15 | 에스케이에코플랜트㈜ | 강릉제진4-2 | 2023.09.01 ~ 2028.09.16 | 55,874,720,000 | 26,635,400,000 | 29,239,320,000 |
| 16 | 쌍용건설㈜ | 평택오송5-2 | 2023.09.25 ~ 2028.06.01 | 41,758,200,000 | 18,098,300,000 | 23,659,900,000 |
| 17 | 현대건설㈜ | 월곶판교6-2 | 2023.11.07 ~ 2026.10.05 | 64,625,000,000 | 29,009,200,000 | 35,615,800,000 |
| 18 | 에스케이에코플랜트㈜ | 광명서울3-2 | 2023.12.06 ~ 2027.12.31 | 95,201,700,000 | 28,710,000,000 | 66,491,700,000 |
| 19 | 금호건설㈜ | 월곶판교9-2 | 2024.05.14 ~ 2028.11.21 | 121,988,900,000 | 4,967,600,000 | 117,021,300,000 |
| 20 | 금호건설㈜ | 청라1-2 | 2024.08.31 ~ 2027.10.17 | 48,875,677,797 | 30,976,000,000 | 17,899,677,797 |
| 21 | 에이치디씨현대산업개발㈜ | 인덕원동탄12-2 | 2024.11.08 ~ 2028.11.24 | 96,128,871,300 | 15,302,100,000 | 80,826,771,300 |
| 22 | 계룡건설산업㈜ | 광교호매실3-1 | 2025.03.25 ~ 2029.03.30 | 59,708,000,000 | 2,409,000,000 | 57,299,000,000 |
| 계 | 1,488,242,700,380 | 923,123,680,105 | 565,119,020,275 |
(주1) 2025년 12월 31일 현재 공사완료예정일을 의미합니다.(주2) 부가세 포함 기준입니다.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표(1) 연결재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제28(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제27(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28기(당)기말 | 제27기(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 162,961,735,592 | 135,313,173,985 | ||
| 현금및현금성자산 | 34,037,064,348 | 14,744,409,081 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 53,510,442,900 | 63,384,455,608 | ||
| 재고자산 | 32,464,490,674 | 28,199,578,013 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 147,145,015 | 111,069,175 | ||
| 상각후원가측정유동금융자산 | 1,800,000,000 | - | ||
| 기타유동금융자산 | 40,160,912,445 | 28,844,680,048 | ||
| 매각예정자산 | 500,000,000 | - | ||
| 당기법인세자산 | 341,680,210 | 28,982,060 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 104,420,218,372 | 93,822,962,425 | ||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 3,403,423,979 | 6,890,372,747 | ||
| 유형자산 | 14,903,234,432 | 14,500,506,500 | ||
| 투자부동산 | 36,439,011,562 | 37,135,744,648 | ||
| 영업권 | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 | ||
| 영업권외의무형자산 | 2,527,302,345 | 2,083,941,880 | ||
| 관계기업투자자산 | 2,233,869,878 | 2,623,380,881 | ||
| 상각후원가측정비유동금융자산 | 12,284,400,868 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,464,234,000 | 10,235,408,400 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,122,539,515 | 938,085,915 | ||
| 이연법인세자산 | 4,574,670,322 | 3,947,989,983 | ||
| 자 산 총 계 | 267,381,953,964 | 229,136,136,410 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 88,607,548,203 | 116,119,954,879 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 57,080,727,844 | 87,635,172,453 | ||
| 단기차입금 | - | 6,400,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 14,500,000,000 | 18,500,000,000 | ||
| 유동충당부채 | 800,891,006 | 1,075,363,674 | ||
| 당기법인세부채 | 16,225,929,353 | 2,509,418,752 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 19,696,148,149 | 8,932,795,007 | ||
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 3,303,871,230 | 651,474,740 | ||
| 장기차입금 | 8,400,000,000 | - | ||
| 비유동충당부채 | 6,710,511,396 | 6,953,185,059 | ||
| 순확정급여부채 | 1,281,765,523 | 1,328,135,208 | ||
| 부 채 총 계 | 108,303,696,352 | 125,052,749,886 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 159,078,257,612 | 104,083,386,524 | ||
| 자본금 | 9,037,175,000 | 9,037,175,000 | ||
| 자본잉여금 | 53,346,607,471 | 53,346,607,471 | ||
| 기타자본 | 7,817,292,735 | 7,817,292,735 | ||
| 이익잉여금 | 88,877,182,406 | 33,882,311,318 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 159,078,257,612 | 104,083,386,524 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 267,381,953,964 | 229,136,136,410 |
(2) 연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 376,380,155,969 | 302,842,776,436 |
| Ⅱ. 매출원가 | 292,358,754,126 | 285,222,629,339 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 84,021,401,833 | 17,620,147,097 |
| 판매비와관리비 | 17,646,497,398 | 14,793,890,180 |
| Ⅳ. 영업이익 | 66,374,904,435 | 2,826,256,917 |
| 기타수익 | 202,421,070 | 682,834,442 |
| 기타비용 | 2,392,386,489 | 2,654,552,527 |
| 금융수익 | 3,594,364,041 | 2,173,923,361 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 3,301,711,001 | 1,989,317,961 |
| 금융수익-기타 | 292,653,040 | 184,605,400 |
| 금융원가 | 1,178,780,134 | 542,048,096 |
| 관계기업투자손익 | (359,511,003) | (54,702,156) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 66,241,011,920 | 2,431,711,941 |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | 15,940,335,771 | 1,695,645,555 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 50,300,676,149 | 736,066,386 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 4,694,194,939 | 97,650,279 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 4,694,194,939 | 97,650,279 |
| 확정급여제도의재측정요소 | 6,018,198,640 | 123,451,680 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (1,324,003,701) | (25,801,401) |
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | 54,994,871,088 | 833,716,665 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 2,783 | 41 |
| 보통주 희석주당이익 | 2,783 | 41 |
(3) 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 7,817,292,735 | 33,048,594,653 | 103,249,669,859 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 736,066,386 | 736,066,386 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | 97,650,279 | 97,650,279 |
| 2024.12.31(전기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 7,817,292,735 | 33,882,311,318 | 104,083,386,524 |
| 2025.1.1(당기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 7,817,292,735 | 33,882,311,318 | 104,083,386,524 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | |||||
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | 4,694,194,939 | 4,694,194,939 |
| 2025.12.31(당기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | 7,817,292,735 | 88,877,182,406 | 159,078,257,612 |
(4) 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우원개발 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 53,039,658,666 | 16,951,004,666 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 54,743,544,186 | 17,289,281,858 | ||
| 가. 당기순이익 | 50,300,676,149 | 736,066,386 | ||
| 나. 현금유출이 없는 비용의 조정 | 32,676,898,536 | 15,177,867,675 | ||
| 법인세비용 | 15,940,335,771 | 1,695,645,555 | ||
| 이자비용 | 1,178,780,134 | 454,218,741 | ||
| 퇴직급여 | 10,486,709,161 | 6,369,000,665 | ||
| 감가상각비 | 2,514,493,403 | 2,468,561,571 | ||
| 무형자산상각비 | 2,332,334 | 9,332,334 | ||
| 무형자산손상차손 | 18,556,000 | 29,978,112 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 87,829,355 | ||
| 관계기업투자자산손실 | 359,511,003 | 54,702,156 | ||
| 하자보수충당부채전입 | 792,473,275 | 1,415,922,204 | ||
| 유형자산처분손실 | 5,507,455 | - | ||
| 기타의대손상각비 | 1,068,200,000 | 2,567,800,000 | ||
| 매각예정자산처분손실 | 310,000,000 | |||
| 잡손실 | - | 24,876,982 | ||
| 다. 현금유입이 없는 수익의 조정 | (3,946,902,106) | (2,841,590,022) | ||
| 이자수익 | (3,301,711,001) | (1,989,317,961) | ||
| 배당금수익 | (217,830,000) | (163,826,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (74,823,040) | (20,779,400) | ||
| 유형자산처분이익 | (16,616,073) | (9,613,716) | ||
| 재고자산처분이익 | - | (262,963,760) | ||
| 무형자산손상차손 환입 | (27,566,668) | (9,000,000) | ||
| 수수료수입 | (297,000,000) | (289,566,360) | ||
| 잡이익 | (11,355,324) | (96,522,825) | ||
| 라. 운전자본조정 | (24,287,128,393) | 4,223,979,755 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 17,420,769,513 | (15,675,551,979) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 82,238,668 | 306,926,815 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (32,748,707) | (635,165,784) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 170,118,202 | (138,306,164) | ||
| 미청구공사의 감소(증가) | (4,098,253,696) | (2,350,156,699) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (4,264,912,661) | (754,163,086) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (17,286,055,782) | 12,585,800,778 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (768,411,014) | 1,839,360,961 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 67,739,057 | (183,744,159) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 60,979,889 | 33,455,425 | ||
| 공사선수금및초과청구공사의 증가(감소) | (9,960,518,199) | 14,385,725,582 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 96,930,922 | (64,590,879) | ||
| 선수수익의 증가(감소) | 49,495,227 | |||
| 하자보수비지출액 | (1,309,619,606) | (61,553,156) | ||
| 퇴직금의지급 | (3,487,423,809) | (4,813,227,420) | ||
| 사외적립자산의 증가 | (1,027,456,397) | (250,830,480) | ||
| 2. 배당금 수입 | 217,830,000 | 163,826,000 | ||
| 3. 이자의 수취 | 4,159,473,497 | 1,057,334,860 | ||
| 4. 이자의 지급 | (1,593,981,657) | (1,076,113,898) | ||
| 5. 법인세 납부액 | (4,487,207,360) | (490,366,090) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (35,606,809,935) | (12,177,006,406) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 63,248,550,006 | 20,595,059,203 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 47,399,487,781 | 18,346,591,930 | ||
| 단기대여금의 감소 | 3,337,000,000 | 200,000,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 10,200,000,000 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 30,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 2,006,775,000 | 2,021,500,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 94,547,225 | 10,227,273 | ||
| 임대보증금의 증가 | 180,740,000 | 16,740,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (98,855,359,941) | (32,772,065,609) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (62,356,637,868) | (22,227,630,747) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (21,977,531) | (21,840,362) | ||
| 단기대여금의 증가 | (6,937,633,550) | (2,565,837,110) | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | (23,218,680,868) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (190,078,400) | (947,210,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,979,442,683) | (1,763,567,025) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,502,402,131) | - | ||
| 보증금의 증가 | (2,289,500,000) | (5,245,980,365) | ||
| 장기대여금의 증가 | (178,266,910) | |||
| 임대보증금의 감소 | (180,740,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,859,806,536 | 1,548,172,695 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,200,000,000 | 2,900,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,200,000,000 | 2,900,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,340,193,464) | (1,351,827,305) | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (1,340,193,464) | (1,351,827,305) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 19,292,655,267 | 6,322,170,955 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 14,744,409,081 | 8,422,238,126 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 34,037,064,348 | 14,744,409,081 |
※ 연결재무제표 주석사항 : 2026년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표(1) 별도재무상태표
| 재무상태표 |
| 제 28기(당)기말 2025.12.31현재 |
| 제 27기(전)기말 2024.12.31현재 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 과목 | 제28기(당)기말 | 제27기(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 123,098,212,524 | 94,237,152,892 | ||
| 현금및현금성자산 | 34,003,894,752 | 14,691,621,631 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 51,871,165,247 | 61,105,391,074 | ||
| 재고자산 | 8,642,407,065 | 4,084,425,654 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 147,145,015 | 111,069,175 | ||
| 상각후원가측정유동금융자산 | 1,800,000,000 | - | ||
| 기타유동금융자산 | 26,133,600,445 | 14,244,650,358 | ||
| 매각예정자산 | 500,000,000 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 130,678,006,180 | 115,649,036,828 | ||
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 3,422,898,979 | 6,899,847,747 | ||
| 유형자산 | 14,892,127,826 | 14,464,721,423 | ||
| 투자부동산 | 36,405,512,538 | 37,102,245,624 | ||
| 영업권 | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 | ||
| 영업권외의무형자산 | 2,527,302,345 | 2,083,941,880 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 15,132,851,542 | 15,162,851,542 | ||
| 상각후원가측정비유동금융자산 | 12,284,400,868 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,464,234,000 | 10,235,408,400 | ||
| 기타비유동금융자산 | 15,506,476,289 | 10,284,498,758 | ||
| 이연법인세자산 | 4,574,670,322 | 3,947,989,983 | ||
| 자 산 총 계 | 253,776,218,704 | 209,886,194,720 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 73,132,515,424 | 95,958,116,123 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 56,105,695,065 | 86,373,333,697 | ||
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | - | 4,000,000,000 | ||
| 유동충당부채 | 800,891,006 | 1,075,363,674 | ||
| 당기법인세부채 | 16,225,929,353 | 2,509,418,752 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 15,015,102,227 | 7,830,236,873 | ||
| 매입채무및기타비유동채무 | 3,323,871,230 | 661,474,740 | ||
| 장기차입금 | 4,000,000,000 | - | ||
| 비유동충당부채 | 6,589,325,821 | 5,819,379,878 | ||
| 순확정급여부채 | 1,101,905,176 | 1,349,382,255 | ||
| 부 채 총 계 | 88,147,617,651 | 103,788,352,996 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 9,037,175,000 | 9,037,175,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 53,346,607,471 | 53,346,607,471 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (3,563,515,028) | (3,563,515,028) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 106,808,333,610 | 47,277,574,281 | ||
| 자 본 총 계 | 165,628,601,053 | 106,097,841,724 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 253,776,218,704 | 209,886,194,720 |
(2) 별도포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제 28기(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 27기(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 376,391,205,959 | 302,852,976,436 |
| Ⅱ. 매출원가 | 292,358,754,126 | 282,514,106,247 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 84,032,451,833 | 20,338,870,189 |
| 판매비와관리비 | 14,381,042,112 | 12,220,900,065 |
| Ⅳ. 영업이익 | 69,651,409,721 | 8,117,970,124 |
| 기타수익 | 190,671,583 | 574,534,369 |
| 기타비용 | 2,392,382,681 | 2,629,675,518 |
| 금융수익 | 3,528,460,516 | 1,870,981,431 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 3,235,807,476 | 1,686,376,031 |
| 금융수익-기타 | 292,653,040 | 184,605,400 |
| 금융원가 | 167,377,429 | 331,942,174 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 70,810,781,710 | 7,601,868,232 |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | 15,947,789,712 | 1,713,277,560 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 54,862,991,998 | 5,888,590,672 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 4,667,767,331 | 46,623,101 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 4,667,767,331 | 46,623,101 |
| 확정급여제도의재측정요소 | 5,984,317,091 | 58,941,973 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (1,316,549,760) | (12,318,872) |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 59,530,759,329 | 5,935,213,773 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 3,035 | 326 |
| 보통주 희석주당이익 | 3,035 | 326 |
(3) 별도자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 28기(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 27기(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 41,342,360,508 | 100,162,627,951 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 5,888,590,672 | 5,888,590,672 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 46,623,101 | 46,623,101 | |||
| 2024.12.31(전기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 47,277,574,281 | 106,097,841,724 |
| 2025.1.1(당기초) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 47,277,574,281 | 106,097,841,724 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 54,862,991,998 | 54,862,991,998 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 4,667,767,331 | 4,667,767,331 | |||
| 2025.12.31(당기말) | 9,037,175,000 | 53,346,607,471 | (3,563,515,028) | 106,808,333,610 | 165,628,601,053 |
(4) 별도현금흐름표
| 현금흐름표 |
| 제 28기(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 27기(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
우원개발 주식회사 (단위 : 원)
| 구분 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 57,710,830,605 | 22,302,872,487 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 58,858,640,411 | 21,837,194,421 | ||
| 가. 당기순이익 | 54,862,991,998 | 5,888,590,672 | ||
| 나. 현금유출이 없는 비용의 조정 | 31,061,400,086 | 14,663,094,503 | ||
| 법인세비용 | 15,947,789,712 | 1,713,277,560 | ||
| 이자비용 | 167,377,429 | 244,112,819 | ||
| 퇴직급여 | 10,244,606,904 | 6,142,821,443 | ||
| 감가상각비 | 2,504,556,977 | 2,452,020,676 | ||
| 무형자산상각비 | 2,332,334 | 9,332,334 | ||
| 무형자산손상차손 | 18,556,000 | 29,978,112 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 87,829,355 | ||
| 하자보수충당부채전입 | 792,473,275 | 1,415,922,204 | ||
| 기타의대손상각비 | 1,068,200,000 | 2,567,800,000 | ||
| 유형자산처분손실 | 5,507,455 | - | ||
| 재고자산처분손실 | - | - | ||
| 매각예정자산손상차손 | 310,000,000 | - | ||
| 잡손실 | - | - | ||
| 다. 현금유입이 없는 수익의 조정 | (3,869,428,162) | (2,440,286,267) | ||
| 이자수익 | (3,235,807,476) | (1,686,376,031) | ||
| 배당금수익 | (217,830,000) | (163,826,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (74,823,040) | (20,779,400) | ||
| 유형자산처분이익 | (15,903,573) | (7,498,000) | ||
| 재고자산처분이익 | - | (262,963,760) | ||
| 무형자산손상차손환입 | (27,566,668) | (9,000,000) | ||
| 수수료수입 | (297,000,000) | (289,566,360) | ||
| 잡이익 | (497,405) | (276,716) | ||
| 라. 운전자본조정 | (23,196,323,511) | 3,725,795,513 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 17,420,769,513 | (15,565,343,267) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 46,442,228 | 346,037,751 | ||
| 선급금의 감소(증가) | 74,047,369 | (498,062,844) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 185,066,860 | (137,221,635) | ||
| 미청구공사의 감소(증가) | (4,098,253,696) | (2,350,156,699) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (4,557,981,411) | (754,163,086) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (17,286,055,782) | 12,585,800,778 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (390,218,596) | 1,345,096,478 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 67,739,057 | (183,744,159) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 60,979,889 | 47,074,641 | ||
| 공사선수금및초과청구공사의 증가(감소) | (9,960,518,199) | 14,385,725,582 | ||
| 선수금의 증가(감소) | (3,069,078) | (64,590,879) | ||
| 선수수익의 증가(감소) | 49,495,227 | - | ||
| 하자보수비지출액 | (297,000,000) | (366,599,248) | ||
| 퇴직금의지급 | (3,331,184,234) | (4,813,227,420) | ||
| 사외적립자산의 증가 | (1,176,582,658) | (250,830,480) | ||
| 2. 배당금 수입 | 217,830,000 | 163,826,000 | ||
| 3. 이자의 수취 | 2,913,634,797 | 930,573,836 | ||
| 4. 이자의 지급 | (104,765,393) | (141,248,140) | ||
| 5. 법인세 납부액 | (4,174,509,210) | (487,473,630) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (35,058,364,020) | (14,297,538,731) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 61,871,095,461 | 20,392,331,930 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 47,399,487,781 | 18,346,591,930 | ||
| 단기대여금의 감소 | 2,000,000,000 | - | ||
| 상각후원가측정유동금융자산의 처분 | 10,200,000,000 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 30,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 1,981,775,000 | 2,021,500,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 79,092,680 | 7,500,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 180,740,000 | 16,740,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (96,929,459,481) | (34,689,870,661) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (62,356,637,868) | (22,227,630,747) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (21,977,531) | (21,840,362) | ||
| 단기대여금의 증가 | (5,200,000,000) | - | ||
| 상각후원가측정유가증권의 취득 | (23,218,680,868) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (190,078,400) | (947,210,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,979,442,683) | (1,747,389,552) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,502,402,131) | - | ||
| 보증금의 증가 | (2,279,500,000) | (5,245,800,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | (4,500,000,000) | |||
| 임대보증금의 감소 | (180,740,000) | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,340,193,464) | (1,348,227,305) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,340,193,464) | (1,348,227,305) | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | |||
| 리스부채의 상환 | (1,340,193,464) | (1,348,227,305) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 19,312,273,121 | 6,657,106,451 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 14,691,621,631 | 8,034,515,180 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 34,003,894,752 | 14,691,621,631 |
※ 개별재무제표 주석사항 : 2026년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제28기 | 제27기 |
| 주당배당금(원) | 120 | - |
| 배당금 총액(백만원) | 2,168 | - |
| 시가배당율(%) | 3.4 | - |
*당기 배당에 관한 사항은 2026년 3월 27일 개최되는 제28기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
- 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설> |
제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
- 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 상법 제542조의 14, 제542조의 15개정사항 반영 |
| 제29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 하며, 상법, 기타 관련 법규의 규정에 따른 사외이사를 포함 한다. |
제29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
| 제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. |
제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사,부회장, 사장 , 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. |
- 상법상 직함인 “대표이사/이사”로 기재하여 경영진의 직위변동과 관계없이 유연한 이사회 운영 가능하도록 명칭을 현행화 |
| 제34조의 1 (이사의 직무) ① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
제34조의 1 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
- 상법상 직함인 “대표이사/이사”로 기재하여 경영진의 직위변동과 관계없이 유연한 이사회 운영 가능하도록 명칭을 현행화 |
| <신설> | 제34조의 4 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. |
- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함 |
| <신설> | 제34조의 5 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
- 상법 제399조, 제400조에 의거하여 이사회의 의사 결정지원 및 책임 범위의 합리화 |
| 제35조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ (생략) |
제35조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ (현행과 같음) |
- 상법상 직함인 “대표이사/이사”로 기재하여 경영진의 직위변동과 관계없이 유연한 이사회 운영 가능하도록 명칭을 현행화 |
| 제40조의 4 (감사의 직무) ① ~ ④ (생략) <신설> |
제40조의 4 (감사의 직무) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 감사에 대해서는 정관 제34조의4 제4항 및 제34조의 5의 규정을 준용한다. |
- 준용 조항의 정비 및 감사 책임강경 근거 마련 |
| 제42조 1 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 경영보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제42조 1 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
- 상법상 직함인 “대표이사/이사”로 기재하여 경영진의 직위변동과 관계없이 유연한 이사회 운영 가능하도록 명칭을 현행화 |
| (부칙신설) | 부칙 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. (소집지와 개최방식에 관한 적용례) 제20조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. (독립이사에 관한 적용례) 제29조, 제34조의 5의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. |
- 개정 정관의 시행 및 시기 및 경과 규정 명시 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 2026년 3월 27일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,254백만원 |
| 최고한도액 | 7,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 2026년 3월 27일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 47백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 2026년 3월 27일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.woowon.com)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.당사는 2026년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다.