Woowon Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

우원개발/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 에비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가.보고안건 - 내부회계관리실태보고 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안:김기영 사내이사 후보자 선임의 건    제2-2호 의안:김정민 사내이사 후보자 선임의 건    제2-3호 의안:김기현 사내이사 후보자 선임의 건    제2-4호 의안:정선미 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안:김동태 상근감사 후보자 선임의 건     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제42조 제1항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기영	1946-11	3년	재선임	- 전)전문건설공제조합(사당,삼성,강남)지부 대의원 - 전)대한전문건설협회 서울시회 대표회원 - 전)대한전문건설협회 토공사협의회대표회원 - 현)우원개발(주) 대표이사
김정민	1973-03	3년	재선임	- 현)우원개발(주) 부회장 - 현)대상종합개발(주) 사장
김기현	1971-04	3년	신규선임	- 전)우원개발(주) 부사장 - 현)우원개발㈜ 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정선미	1974-09	3년	신규선임	- 전)서울중앙지방법원, 서울서부지방법원 재판 - 전)수원지방법원, 광주지방법원 재판 - 42회 사법시험 합격 - 사법연수원 제32기 수료	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동태	1951-08	3년	재선임	상근	- 전)㈜현대건설 상무 - 전)제2영동고속도로㈜ 전무이사 - 전)㈜유신 부사장