Woowon Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

우원개발/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시00분
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이호텔서울 별관3층 동강B홀
3. 의안 주요내용		가.보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김기영 재선임  제3-2호 의안 : 사내이사 김정민 재선임  제3-3호 의안 : 사외이사 안왕선 재선임 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제42조 제1항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기영	1946-11	3년	재선임	-대한전문건설협회 서울특별시회 대표의원 -현)우원개발(주)대표이사
김정민	1973-03	3년	재선임	-현)우원개발(주)사장 -현)대상종합개발(주)전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안왕선	1944-04	3년	재선임	-한국보건사회연구원 감사 -한국전력공사 고문변호사 -현)법무법인동서남북 대표변호사	-