Woowon Development Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 13, 2024

우원개발/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 에비뉴 3층 동강B홀
3. 의안 주요내용		가.보고안건 - 내부회계관리실태보고 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:최준영 사내이사 후보자 선임의 건 제3-2호 의안:이상영 사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제42조 제1항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최준영	1976-08	3년	신규선임	- 前 이화전기공업 재경 총괄 - 현 우원개발(주) 재경 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상영	1966-12	3년	신규선임	- 前 법원행정처 건설국 근무 - 前 우원개발㈜ 사장	-