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Mar 3, 2026

우성/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-19
3. 정정사유	후보자 자진 사퇴에 따른 일부 안건 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
4. 의안 주요내용 [주주총회 안건 세부내역]	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (*) 정준영 후보자 자진사퇴에 따른 안건 철회
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.	- 하기 '제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)'은 정준영 후보자의 자진 사퇴에 따라 안건 철회되었습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
[이사선임 세부내역] - 성명 - 출생년도 - 임기 - 신규선임여부 - 주요경력(현직포함)	- 정준영 - 1989-02 - 3 - 신규선임 - 2014.8~2016.3 PwC 컨설팅 근무 2016.4~2024.4 (주)우성 상무이사 2025.11~현재 (주)우성 전무이사	-

- 정준영 사내이사 후보자가 개인 사유로 자진 사퇴 의사를 표명함에 따라, 주주총회에서 해당 후보자의 이사 선임 안건인 '제3호 의안' 철회

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 '제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)'은 정준영 후보자의 자진 사퇴에 따라 안건 철회되었습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	2026-02-19 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	정준영 후보자 자진사퇴에 따른 안건 철회
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)	사외이사 이정기 선임의 건
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정기	1982-11	3	신규선임	2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사)	삼덕회계법인 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정기	1982-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사)