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Feb 27, 2019

우성사료/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재규	1970-09	3	신규선임	(현)(주)우성사료 사업 3본부 지사장 (현)(주)우성사료 영업본부장(상무) (현)충남북부 상공회의소 상임위원
정준영	1989-02	3	신규선임	(전)삼일회계법인 근무 (전)(주)우성사료 기획감사실 부장 (현)(주)우성사료 해외법인 담당부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현주	1955-09	3	재선임	비상근	(전)대전지방세무사회 부회장 (현)한국세무사회 이사 (현)세무사