WOOSUNG CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 19, 2026

우성/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준영	1989-02	3	신규선임	2014.8~2016.3 PwC 컨설팅 근무 2016.4~2024.4 (주)우성 상무이사 2025.11~현재 (주)우성 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정기	1982-11	3	신규선임	2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사)	삼덕회계법인 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정기	1982-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사)