WOOSUNG CO., LTD. — AGM Information 2021

May 13, 2021

우성사료/주주총회소집결의/(2021.05.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-08-27
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나.의결사항 - 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-05-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일: 2021년 5월 31일 - 상세 내용은 2021년 5월 13일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 자회사 등의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 14. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 15. 자회사 등에 대한 관리 사무 용역 제공업 16. 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업		회사 분할
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 사료의 제조, 판매업 12. 반려동물용품 제조 및 판매업	1. 양어, 반려동물 사료의 판매업 12. 반려동물용품 판매업	회사 분할