WOOSUNG CO., LTD. — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

우성사료/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서     포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2019년에 개최한 제49기 정기주주총회에 이어 금번 제50기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서민우	1982-02	3	신규선임	(현)한국공인회계사 (현)회계법인 베율 근무 (전)삼일회계법인 근무	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉주	1957-11	3	재선임	상근	(현)(주)우성사료 상근감사 (전)(주)우성사료 경리,전산 이사 (전)WOOSUNG VINA CO., LTD 관리이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-통신판매업 -전자상거래업		신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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