WOOSU AMS CO., LTD. — AGM Information 2025

Aug 7, 2025

우수AMS/주주총회소집결의/(2025.08.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-09
3. 정정사유	이사회 결의를 통한 임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고진호 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안중기 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이현순 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이상호 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-. 의안 세부사항은 임시주주총회 소집공고 전 이사회를 통해 확정되는 즉시 정정공시 하겠습니다.	-. 이번 임시주주총회의 의결권 기준일은 2025년 07월 24일입니다.
감사선임 세부내역	-	본문 기재사항 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고진호 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안중기 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이현순 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이상호 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-07-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진호	1962-06	3년	신규선임	-. 現 ㈜퓨트로닉, ㈜오트로닉, ㈜사라콤 대표이사 회장 -. 前 부산정보기술사업협동조합 이사장
안중기	1962-11	3년	신규선임	-. 現 ㈜퓨트로닉 대표이사 사장 -. 前 효성전기주식회사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현순	1950-11	3년	신규선임	-. 現 중앙대학교 이사장 -. 現 한국 공학교육인증원 이사장 -. 前 현대자동차 연구개발총괄본부 사장, 부회장 -. 前 울산과학기술원 이사장	동원산업(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상호	1962-03	3년	신규선임	상근	-. 現 ㈜퓨트로닉 감사 -. 前 국민은행 지점장