WOOSU AMS CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

우수AMS/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 -. 제25기 감사보고 및 영업보고 -. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건                (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 제3호의안 : 감사 선임의 건              (감사후보 문지은(신임)/한국) -. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건              (2020년 이사 보수 한도 : 삼십억원) -. 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건              (2020년 감사 보수 한도 : 오억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문지은	1967-04	3	신규선임	상근	-. North Park University MBA 졸업 -.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사 -. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장 -. 다음게임 대표이사 -. Groupon Korea CMO -. 현) 카케냐 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 전기자동차 부품 제조 및 판매업 5. 전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업 6. 전기자동차 배터리 제조 및 판매업 7. 전기이륜차 부품 제조 및 판매업 8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업 9. 자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업 10. 열영상센서 제품의 유통 및 판매업 11. 영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업 12. 수소전기차 부품 제조 및 판매 13. 수소 관련 사업 14. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 15. 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업 16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-